В четверг Министерство юстиции сообщило о том, что криптотрейдер из Аризоны был приговорен к 41 месяцу заключения в федеральной тюрьме после того, как его признали виновным в отмывании денег.
54-летний Томас Марио Костанцо, в сети известный под ником Morpheus Titania, получит укороченный срок, так как под арестом он находится с апреля 2017 года.
В конце марта Констанцо был признан виновным в пяти случаях отмывания денег федеральным судом присяжных Феникса. Федеральные агенты начали расследовать деятельность Костанцо еще в 2014 году, после того как тот разместил на веб-сайте обменника объявление, что готов участвовать в операциях с наличными до $50 000.
Когда к нему обратились агенты под видом наркоторговцев, Костанцо “предоставил им биткойны и сказал, что это отличный способ скрыть свою деятельность от правоохранительных органов”.
“В суде присяжных было установлено, что за два года Костанцо получил $164 700 от агентов (которых он считал наркодилерами) в обмен на биткойн, который должен был помочь им скрыть свою незаконную деятельность”, - указано в заявлении.
В прошлом году федеральные агенты провели рейд в доме Костанцо по подозрению в незаконном хранении боеприпасов и отмывании денег при помощи криптовалют. Результатом рейда стал его арест. Судья также признал его виновным в использовании биткойна для покупки наркотиков и предоставлении помощи людям, желающим их приобрести. Кроме того, суд постановил, что 80 BTC (на данный момент более $600 000), которые Костанцо передал агентам, подлежат конфискации.
В мартовском отчете министерства юстиции указано, что биткойн часто используется в незаконных целях, так как кто угодно может купить его на коммерческом обменнике, заплатив примерно 1.5% комиссионных. Для сравнения, Костанцо брал от 7% до 10% за свои услуги.
Использование криптовалют в незаконных целях имеет огромный потенциал, и критики цифровых активов не устают это напоминать. Многие называют биткойн средством преступления. Правда при этом никогда не приводится статистика - сколько в процентном соотношении к наличным долларам имеют криптовалюты в процессе трафика наркотиков и оружия.
По материалам justice.gov
Читайте также
Японская компания DMM выходит из майнингового бизнеса
Издание Toyo Keizai сообщило, что японский гигант индустрии развлечений и электронной коммерции DMM.com Inc. выходит из бизнеса по добыче криптовалюты. Основной причиной такого решения является резкое снижение прибыли. Принадлежащее компании оборудование будет продано в первой половине 2019 года. Эта новость последовала за новостью другой крупной японской компании, GMO Internet, которая также прекратит производить и продавать майнинговое оборудование, ссылаясь на аналогичные причины.
Бывшему гендиректору Mt.Gox светит 10 лет
В среду прокуроры предложили вынести приговор о тюремном заключении сроком на 10 лет бывшему генеральному директору Mt.Gox - бывшего крупнейшего в мире криптовалютного обменника - Марку Карпелесу.