В четверг Министерство юстиции сообщило о том, что криптотрейдер из Аризоны был приговорен к 41 месяцу заключения в федеральной тюрьме после того, как его признали виновным в отмывании денег.
54-летний Томас Марио Костанцо, в сети известный под ником Morpheus Titania, получит укороченный срок, так как под арестом он находится с апреля 2017 года.
В конце марта Констанцо был признан виновным в пяти случаях отмывания денег федеральным судом присяжных Феникса. Федеральные агенты начали расследовать деятельность Костанцо еще в 2014 году, после того как тот разместил на веб-сайте обменника объявление, что готов участвовать в операциях с наличными до $50 000.
Когда к нему обратились агенты под видом наркоторговцев, Костанцо “предоставил им биткойны и сказал, что это отличный способ скрыть свою деятельность от правоохранительных органов”.
“В суде присяжных было установлено, что за два года Костанцо получил $164 700 от агентов (которых он считал наркодилерами) в обмен на биткойн, который должен был помочь им скрыть свою незаконную деятельность”, - указано в заявлении.
В прошлом году федеральные агенты провели рейд в доме Костанцо по подозрению в незаконном хранении боеприпасов и отмывании денег при помощи криптовалют. Результатом рейда стал его арест. Судья также признал его виновным в использовании биткойна для покупки наркотиков и предоставлении помощи людям, желающим их приобрести. Кроме того, суд постановил, что 80 BTC (на данный момент более $600 000), которые Костанцо передал агентам, подлежат конфискации.
В мартовском отчете министерства юстиции указано, что биткойн часто используется в незаконных целях, так как кто угодно может купить его на коммерческом обменнике, заплатив примерно 1.5% комиссионных. Для сравнения, Костанцо брал от 7% до 10% за свои услуги.
Использование криптовалют в незаконных целях имеет огромный потенциал, и критики цифровых активов не устают это напоминать. Многие называют биткойн средством преступления. Правда при этом никогда не приводится статистика - сколько в процентном соотношении к наличным долларам имеют криптовалюты в процессе трафика наркотиков и оружия.
По материалам justice.gov
Читайте также
Билл Клинтон выступит с докладом на конференции компании Ripple
Бывший президент США Билл Клинтон выступит на конференции Swell компании Ripple в конце этого года, на которой будут рассматриваться вопросы использования blockchain в сфере предоставления финансовых услуг, новые рыночные возможности в осуществлении денежных переводов и вопросы регулирования цифровых активов в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.
Международная конференция "Деньги будущего" пройдет 25-го сентября в Виннице
Финансовая революция намного ближе, чем полагает общество, а криптовалюты стали инновационным прорывом последнего десятилетия. Наблюдать за крушением традиционной финансовой системы безумно интересно, но быть участником таких трансформаций - бесценно.
Последние статьи из раздела События
