Криптотрейдер приговорен к тюремному заключению за отмывание денег

Криптотрейдер приговорен к тюремному заключению за отмывание денег

В четверг Министерство юстиции сообщило о том, что криптотрейдер из Аризоны был приговорен к 41 месяцу заключения в федеральной тюрьме после того, как его признали виновным в отмывании денег.

54-летний Томас Марио Костанцо, в сети известный под ником Morpheus Titania, получит укороченный срок, так как под арестом он находится с апреля 2017 года.

В конце марта Констанцо был признан виновным в пяти случаях отмывания денег федеральным судом присяжных Феникса. Федеральные агенты начали расследовать деятельность Костанцо еще в 2014 году, после того как тот разместил на веб-сайте обменника объявление, что готов участвовать в операциях с наличными до $50 000.

Когда к нему обратились агенты под видом наркоторговцев, Костанцо “предоставил им биткойны и сказал, что это отличный способ скрыть свою деятельность от правоохранительных органов”.

“В суде присяжных было установлено, что за два года Костанцо получил $164 700 от агентов (которых он считал наркодилерами) в обмен на биткойн, который должен был помочь им скрыть свою незаконную деятельность”, - указано в заявлении.

В прошлом году федеральные агенты провели рейд в доме Костанцо по подозрению в незаконном хранении боеприпасов и отмывании денег при помощи криптовалют. Результатом рейда стал его арест. Судья также признал его виновным в использовании биткойна для покупки наркотиков и предоставлении помощи людям, желающим их приобрести. Кроме того, суд постановил, что 80 BTC (на данный момент более $600 000), которые Костанцо передал агентам, подлежат конфискации.


В мартовском отчете министерства юстиции указано, что биткойн часто используется в незаконных целях, так как кто угодно может купить его на коммерческом обменнике, заплатив примерно 1.5% комиссионных. Для сравнения, Костанцо брал от 7% до 10% за свои услуги.

Использование криптовалют в незаконных целях имеет огромный потенциал, и критики цифровых активов не устают это напоминать. Многие называют биткойн средством преступления.  Правда при этом никогда не приводится статистика - сколько в процентном соотношении к наличным долларам имеют криптовалюты в процессе трафика наркотиков и оружия.




По материалам justice.gov

Читайте также

9362018-06-19

Кандидат в Сенат США вынужден был вернуть bitcoin-пожертвование

Республиканец Остин Питерсен, большой приверженец криптовалюты, предпочитает получать пожертвования в bitcoin на свою предвыборную компанию, но не может ими воспользоваться.

События
13662018-11-20

SharkPool и Крейг Райт угрожают уничтожить форки Bitcoin

Новый проект, известный как Shark Pool, направлен на уничтожение форков биткоина, наводнение их сетей пустыми блоками, получение вознаграждений за майнинг, а затем их преобразование в Bitcoin Cash.

События, Личности

Последние статьи из раздела События

Свежее видео на канале

Выбор редакции

326392020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
287432017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
241612018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
174502018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
130792021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
99282018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно