La semana pasada, la policía polaca confiscó 11,6 millones de dólares de la empresa DasCoin, que había sido vigilada por las autoridades polacas desde septiembre de 2017. La empresa violó el código penal del país al engañar a personas con planes de inversión fraudulentos con un token falso.
Según Eva Bialik, portavoz de la Fiscalía Nacional, los investigadores están preparando cargos contra una empresa que utilizó un esquema Ponzi clásico. Las fuerzas de seguridad polacas todavía están intentando descubrir completamente la escala de la operación DasCoin, así como decidir el destino futuro de los fondos incautados y el destino de los ejecutivos de DasCoin.
En mayo, funcionarios de valores colombianos bajo la dirección de la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte enviaron a DasCoin un aviso de cese y desistimiento.
A partir del lunes, DasCoin todavía cotiza en CoinMarketCap, el precio de la criptomoneda es de $0,039, pero la capitalización de la empresa es cero. La moneda también se comercializa en varias bolsas, incluidas CoinFalcon, BTC-Alpha, CoinBene e IDAX.
Irónicamente, en su sitio web, DasCoin se posicionó como una "moneda confiable".
En septiembre, se descubrió en Estados Unidos otro esquema piramidal llamado mineros GAW. El director general de la empresa, Josh Garza, fue condenado a 21 meses de prisión tras admitir que su empresa estaba vendiendo más energía minera de la que tenía a su disposición. Garza también debe pagar a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos 9 millones de dólares en multas.
Basado en materiales de ibtimes.com
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