Минулого тижня поліція Польщі вилучила $11.6 мільйонів у компанії DasCoin, моніторинг якої вівся польською владою з вересня 2017 року. Компанія порушувала кримінальний кодекс країни, обманюючи людей шахрайськими схемами інвестицій у фейковий токен.
За словами Єви Б'ялик, прес-секретаря Національної прокуратури, наразі слідчі готують звинувачення проти компанії, яка використала класичну схему Понці. Силові структури Польщі все ще намагаються повністю розкрити масштаби операції DasCoin, а також вирішують подальшу долю вилучених коштів та долю керівників DasCoin.
У травні колумбійські чиновники, які займаються цінними паперами під керівництвом Північно-американської асоціації управління цінними паперами (The North American Securities Administrators Association), відправили компанії DasCoin повідомлення про заборону продовження протиправних дій.
Станом на понеділок, DasCoin все ще знаходиться у списках CoinMarketCap, ціна криптовалюти становить $0.039, проте капіталізація компанії дорівнює нулю. Валюта також торгується на кількох обмінниках, у тому числі CoinFalcon, BTC-Alpha, CoinBene та IDAX.
За іронією долі, на своєму веб-сайті DasCoin позиціонував себе як “надійну валюту”.
У вересні в Сполучених Штатах була розкрита G Сполучених Штатах. Генерального директора компанії Джоша Гарза було засуджено до 21 місяця позбавлення волі, після визнання того, що його компанія продавала більше майнінгової потужності, ніж було в її розпорядженні. Гарза також має виплатити Комісії з цінних паперів та бірж США $9 мільйонів штрафних санкцій.
За матеріалами ibtimes.com
Читайте також
Засновник BitFunder визнав себе винним
Власник нині неіснуючої біржі BitFunder визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у перешкоді правосуддю та шахрайству з цінними паперами, повідомляє агентство Reuters.
Bitmain стає стратегічним інвестором організатора хакатонів DoraHacks
Всесвітньо відомий виробник обладнання для майнінгу вирішив вкласти кошти у розвиток руху хакерських конференцій
