В обменнике Upbit проходят обыски

В обменнике Upbit проходят обыски

Крупнейший криптообменник Южной Кореи, Upbit, подозревается в мошенничестве и в данный момент находится под следствием. Прокуроры проводили обыски на бирже и изъяли компьютеры и данные учетных записей.

По словам местных СМИ, крупнейший криптообменник страны подозревается в мошенничестве. Уверяя своих клиентов, что их активы по-прежнему в безопасности, обменник разместил данное заявление на своем веб-сайте:

На данный момент Upbit находится под следствием прокурора, и мы делаем все возможное, чтобы данная проблема решилась как можно скорее. Услуги Upbit - транзакции и снятие средств - работают нормально”.


Согласно данным Coinmarketcap, в настоящее время Ubit является четвертым по величине криптообменником в мире и первым- в Южной Корее. Суточный объем транзакций площадки составляет $1.812 миллиардов на момент публикации. Биржа аффилирована с Kakao Corp, которые также владеют самым популярным чат-приложением в стране - Kakao Talk.

Спикеры платформы также раскрыли некоторые детали следствия:

“Компания подозревается в переводе клиентских средств с их счетов на представительский или исполнительный счет… Представители корейской прокуратуры произвели следственные действия против крупнейшего обменника страны, Upbit, в рамках расследования акта мошенничества."

По заявлению представителей обменника, команда финансовых расследований окружной прокуратуры Сеула направила представителей в штаб-квартиры Upbit 10 и 11 мая “для того, чтобы обезопасить жесткие диски компьютеров и данные учетных записей”.

Согласно информации MoneyToday, более 10 следователей были отправлены в Upbit. “Мы решим, будем ли вести расследование далее и в каком направлении только после проведения анализа изъятых предметов и подтверждения обвинений”, - цитирует издание прокурора. “Сторона обвинения считает, что Upbit вводили в компьютерную систему данные о криптовалюте, которая у них есть, однако, которой они фактически не владели, тем самым обманывали покупателей”. - рассказывали репортеры канала KBS. “Upbit подозревается, что вела торговлю криптовалютой, не имея необходимого количества цифровой валюты в своем кошельке”.


Согласно информации Yonhap News, Комиссия по финансовым услугам (FSC) и Служба финансового надзора (FSS) проводили расследование против южнокорейских криптообменников с начала марта. Первой целью стал Coinnest, чей председатель Ким Ик-Хван был задержан по обвинению в хищении средств и мошенничестве. Согласно информации Money Today, против Upbit пока не было предъявлено обвинений в хищении средств.


По материалам https://news.bitcoin.com

Читайте также

28882018-06-27

Корейский криптообменник спустил в унитаз $650 000

Крупное южнокорейское издание Hani выпустило репортаж о том, что сотрудники небольшого корейского криптообменника Bitkoex по глупости опубликовали в групповом чате информацию, стоимостью $650 000.

Обменники
12142018-07-11

Как торговая платформа Behemoth Crypto может повлиять на Швейцарию

Это новая торговая площадка, которая будет доступна в середине 2019 года. Ее создателем является SIX Group, которая управляет швейцарской фондовой биржей. Согласно информации SIX, полностью регулируемая биржа будет “первой в мире рыночной инфраструктурой, которая будет предлагать интегрированные услуги торговли и хранения цифровых валют”.

Обменники

Последние статьи из раздела Обменники

Свежее видео на канале

Выбор редакции

143352017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
107412018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
72262018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
58892018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
36902018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
33542018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение