В обменнике Upbit проходят обыски

В обменнике Upbit проходят обыски

Крупнейший криптообменник Южной Кореи, Upbit, подозревается в мошенничестве и в данный момент находится под следствием. Прокуроры проводили обыски на бирже и изъяли компьютеры и данные учетных записей.

По словам местных СМИ, крупнейший криптообменник страны подозревается в мошенничестве. Уверяя своих клиентов, что их активы по-прежнему в безопасности, обменник разместил данное заявление на своем веб-сайте:

На данный момент Upbit находится под следствием прокурора, и мы делаем все возможное, чтобы данная проблема решилась как можно скорее. Услуги Upbit - транзакции и снятие средств - работают нормально”.


Согласно данным Coinmarketcap, в настоящее время Ubit является четвертым по величине криптообменником в мире и первым- в Южной Корее. Суточный объем транзакций площадки составляет $1.812 миллиардов на момент публикации. Биржа аффилирована с Kakao Corp, которые также владеют самым популярным чат-приложением в стране - Kakao Talk.

Спикеры платформы также раскрыли некоторые детали следствия:

“Компания подозревается в переводе клиентских средств с их счетов на представительский или исполнительный счет… Представители корейской прокуратуры произвели следственные действия против крупнейшего обменника страны, Upbit, в рамках расследования акта мошенничества."

По заявлению представителей обменника, команда финансовых расследований окружной прокуратуры Сеула направила представителей в штаб-квартиры Upbit 10 и 11 мая “для того, чтобы обезопасить жесткие диски компьютеров и данные учетных записей”.

Согласно информации MoneyToday, более 10 следователей были отправлены в Upbit. “Мы решим, будем ли вести расследование далее и в каком направлении только после проведения анализа изъятых предметов и подтверждения обвинений”, - цитирует издание прокурора. “Сторона обвинения считает, что Upbit вводили в компьютерную систему данные о криптовалюте, которая у них есть, однако, которой они фактически не владели, тем самым обманывали покупателей”. - рассказывали репортеры канала KBS. “Upbit подозревается, что вела торговлю криптовалютой, не имея необходимого количества цифровой валюты в своем кошельке”.


Согласно информации Yonhap News, Комиссия по финансовым услугам (FSC) и Служба финансового надзора (FSS) проводили расследование против южнокорейских криптообменников с начала марта. Первой целью стал Coinnest, чей председатель Ким Ик-Хван был задержан по обвинению в хищении средств и мошенничестве. Согласно информации Money Today, против Upbit пока не было предъявлено обвинений в хищении средств.


По материалам https://news.bitcoin.com

Читайте также

51572018-06-04

Японский финансовый гигант запускает криптообменник

Японское финансовое учреждение SBI holdings подтвердило информацию о запуске криптообменника под названием “VCTRADE”. Запуск состоится через 15 месяцев после первоначального заявления об этом в 2016 году.

Обменники
30042018-08-21

Криптоплатформы США обсудят вопросы саморегулирования

Целевая группа, возглавляемая обменником Gemini, проведет первое заседание в сентябре. На нем ее члены обсудят возможность создания саморегулируемой организации (SRO), задачей которой станет наблюдение над растущим криптовалютным рынком США.

Биржи, Обменники

Последние статьи из раздела Обменники

Свежее видео на канале

Выбор редакции

363652024-07-25

LendPal.io объявляет о начале бета-тестирования

LendPal.io с объявляет о начале бета-тестирования своей инновационной платформы для криптовалютного P2P-кредитования.

Новости, Стабильные коины, Трейдинг, Инвестиции, Это интересно
703082020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
620592017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
599722018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
470182021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
435962018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно