Крупнейший криптообменник Южной Кореи, Upbit, подозревается в мошенничестве и в данный момент находится под следствием. Прокуроры проводили обыски на бирже и изъяли компьютеры и данные учетных записей.
По словам местных СМИ, крупнейший криптообменник страны подозревается в мошенничестве. Уверяя своих клиентов, что их активы по-прежнему в безопасности, обменник разместил данное заявление на своем веб-сайте:
“На данный момент Upbit находится под следствием прокурора, и мы делаем все возможное, чтобы данная проблема решилась как можно скорее. Услуги Upbit - транзакции и снятие средств - работают нормально”.
Согласно данным Coinmarketcap, в настоящее время Ubit является четвертым по величине криптообменником в мире и первым- в Южной Корее. Суточный объем транзакций площадки составляет $1.812 миллиардов на момент публикации. Биржа аффилирована с Kakao Corp, которые также владеют самым популярным чат-приложением в стране - Kakao Talk.
Спикеры платформы также раскрыли некоторые детали следствия:
“Компания подозревается в переводе клиентских средств с их счетов на представительский или исполнительный счет… Представители корейской прокуратуры произвели следственные действия против крупнейшего обменника страны, Upbit, в рамках расследования акта мошенничества."
По заявлению представителей обменника, команда финансовых расследований окружной прокуратуры Сеула направила представителей в штаб-квартиры Upbit 10 и 11 мая “для того, чтобы обезопасить жесткие диски компьютеров и данные учетных записей”.
Согласно информации MoneyToday, более 10 следователей были отправлены в Upbit. “Мы решим, будем ли вести расследование далее и в каком направлении только после проведения анализа изъятых предметов и подтверждения обвинений”, - цитирует издание прокурора. “Сторона обвинения считает, что Upbit вводили в компьютерную систему данные о криптовалюте, которая у них есть, однако, которой они фактически не владели, тем самым обманывали покупателей”. - рассказывали репортеры канала KBS. “Upbit подозревается, что вела торговлю криптовалютой, не имея необходимого количества цифровой валюты в своем кошельке”.
Согласно информации Yonhap News, Комиссия по финансовым услугам (FSC) и Служба финансового надзора (FSS) проводили расследование против южнокорейских криптообменников с начала марта. Первой целью стал Coinnest, чей председатель Ким Ик-Хван был задержан по обвинению в хищении средств и мошенничестве. Согласно информации Money Today, против Upbit пока не было предъявлено обвинений в хищении средств.
По материалам https://news.bitcoin.com
Читайте также
Bithumb снизит лимит снятия средств для анонимных клиентов
Согласно сообщениям, один из крупнейших криптообменников Южной Кореи Bithumb объявил о постепенном снижении лимита на снятие средств для всех счетов, который не прошли проверку реального имени, объясняя это угрозой рисков финансовых преступлений.
Биржа Huobi может отменить торговлю 32 криптовалютами
Huobi, одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, недавно опубликовала список из 32 цифровых валют, которые находятся в зоне риска. Компания маркирует меткой “ST”компании, которые выпускают токены и не публикуют вовремя свой квартальный или полугодовой отчет вовремя дважды подряд.