Pada masa awal Bitcoin, penggunaan paling umum adalah di web gelap. Banyak bermunculan toko online yang menjual barang-barang ilegal, yang dengan cepat mendapat peminat. Toko yang paling terkenal adalah Silk Road, tetapi ada toko lain yang membantu mengembangkan industri ini - AlphaBay, Ramp, dan Valhalla. Pembayaran barang dan jasa di situs ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Bitcoin.
Sejak itu, Bitcoin telah berkembang secara signifikan dan menemukan tempatnya di luar pasar ilegal. Namun, pihak berwenang di banyak negara masih menghabiskan banyak sumber daya untuk memantau pasar tersebut.
Salah satu negara tersebut adalah Belanda. Pada tahun 2016, polisi Belanda berhasil melacak sebuah toko bernama Hansa, namun bukannya menutupnya, mereka malah mengambil alih toko tersebut. Mereka berhasil mendapatkan akses ke server pengembang Hansa. Biasanya, ini hanya menghasilkan log obrolan anonim dan detail transaksi yang tidak dapat dilacak.
Namun, pengembang Hansa melakukan kesalahan: di log korespondensi mereka menemukan nama lengkap dan alamat salah satu dari dua pendiri toko. Keberuntungan tersenyum pada polisi untuk kedua kalinya - polisi Jerman mencari dua pria yang menjual buku audio dan e-book bajakan di situs Lul.to. Saat Jerman melakukan penangkapan, polisi Belanda menjadi administrator Hansa. Polisi Jerman menggerebek rumah administrator situs tersebut, dan hard drive-nya, yang tidak dienkripsi, diserahkan kepada penegak hukum Belanda.
Pada saat itu, lebih dari 5.000 orang setiap hari mendaftar di situs Hansa, dan mereka segera berada di bawah pengawasan polisi. Kode situs ditulis ulang, sehingga penegak hukum dapat memperoleh akses ke pesan, yang, dalam banyak kasus, berisi alamat rumah pembeli.
Fakta menarik: karena fakta bahwa alih-alih dua administrator, tim inspektur polisi bekerja di situs tersebut, kualitas situs meningkat secara signifikan. Karena peningkatan pengalaman pelanggan dan dukungan teknis tingkat tinggi bagi pengguna, toko ini dengan cepat menjadi toko nomor satu di darknet. Setelah 27 hari bekerja dan lebih dari 27.000 transaksi, polisi menutup toko tersebut, meninggalkan pesan di halaman utamanya:
"Kami melacak orang-orang yang aktif di pasar gelap. Apakah Anda salah satunya? Lalu Anda menarik perhatian kami.”
Di akhir cerita, beberapa lusin penjual teratas ditahan, 1.200 bitcoin disita, reputasi pasar gelap Belanda selamanya ternoda.
Baca juga
Mata Uang Kripto - tidak! Kepada pengedar narkoba - ya! Kegagalan besar bank Australia
Commonwealth Bank of Australia (CBA), yang baru-baru ini dengan tegas melarang pelanggan membeli mata uang kripto dengan kartu kredit, telah setuju untuk membayar biaya hukum tambahan sebesar A$700 juta karena melanggar undang-undang anti pencucian uang dan kontra-terorisme yang telah membantu beberapa klien bank pengedar narkoba menghasilkan keuntungan jutaan.
Akankah Gereja Monero menjadi meme?
Gereja Monero, yang mengadakan “upacara ritual” mingguannya di Telegram, telah beroperasi selama empat bulan. Inti dari ritual ini sederhana: pengguna Monero saling mengirim lima dolar dalam bentuk XMR dua kali seminggu, menyebutnya sebagai “lingkaran kepercayaan.” Saat ini gereja memiliki sekitar 60 anggota, namun belakangan ini jumlah mereka mulai bertambah secara signifikan.
