Третий партнер Centra Tech арестован и обвинен в крипто-мошенничестве

Министерство юстиции США в своем пресс-релизе сообщает об аресте Реймонда Трапани, третьго соучредителя крипто-стартапа Centra Tech. Таким образом, всем троим основателям проекта, в ходе ICO которого собрано $32 млн., предъявлены обвинения в проведении мошеннического токенсейла.

 Организаторы проекта привлекли инвесторов для создания Centra Card – дебетовой карты для конвертирования криптовалюты в фиатные деньги, которую, активно поддерживали, по словам организаторов ICO, известные международные финансовые компании Visa и Mastercard. 

Как установила американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), в действительности международные платежные системы не принимали участия в разработке заявленного продукта и никаких партнерских отношений и деловых договоренностей между Centra и компаниями не существовало.

По сути, Centra разрекламировала несуществующий продукт на основе несуществующих деловых отношений с  эмитентами кредитных карт. Кроме того, компания публиковала придуманные биографии должностных лиц, а фотографии членов команды на сайте проекта принадлежали совсем другим людям. К тому же Centra Tech использовала известных личностей: музыканта DJ Khaledк и боксера Флойда Мейвезера в рекламе и продвижении ложного продукта. SEC предупредила Centra Tech, еще в прошлом году, о незаконности использования  знаменитостей в рекламе ICO для привлечения внимания аудитории, если информация о полученном вознаграждении не является публичной.

 Обвинение предполагает, что Реймонд Трапани и Сораб Шарма, умышленно взвинчивали цену токена CTR, создавая ложное впечатление о том, что они разработали инновационную технологию. SEC уточняет, что само проведение ICO и финансовые вливания в виртуальные валюты является абсолютно законным, чего нельзя сказать в отношении распространения заведомо неправдивой информации, вводящей инвесторов в заблуждение - это уже мошенничество.

Сейчас обвинение требует с учредителей Centra взыскать собранные в ходе блокчейн-проекта миллионы, «полученные путем незаконной продажи незарегистрированных ценных бумаг» и наложить на них штрафы за распространение ложной информации. Кроме того,  запретить всем обвиняемым занимать руководящие должности и участвовать в распространении ценных бумаг. 

Telegram-канал компании призывает не паниковать и ожидать «официального» заявления от основателей Centra Tech. Администраторы канала блокируют ссылки на сообщение SEC. Однако новости о том что уже к концу прошлого месяца банковские счета компании были пусты, а все сотрудники Centra Tech— уволены, распространяются очень быстро.

Читайте также: ZeroEdge- казино, которое не заработает никогда.