Згідно з результатами недавніх досліджень Diar, шахрайські ICO обійшлися інвесторам практично в $100 мільйонів. Дослідники підрахували кошти, викрадені з початку липня 2016 року. За інформацією Diar, лише за два перші тижні серпня два масштабні шахрайські ICO зуміли заробити н...
а необережних інвесторах $68 мільйонів.
Згідно з повідомленнями, найбільше ICO шахрайство в історії було проведено китайською компанією Shenzhen Puyin Blockchain Group. Компанія провела три ICO - ACChain, Puyin Coin та BioLifeChain, і зібрала $60 мільйонів, перш ніж привернути увагу регулюючого органу китаю. Згідно з інформацією Cryptovest, шестеро людей, пов'язані з Puyin Coin - монетою, яка, ймовірно, підтримується цінним чаєм Пуер, були заарештовані в Китаї за підозрою в шахрайських діях.
У перші два тижні серпня була виявлена ще одна шахрайська схема під назвою NVO project. Її творці зуміли залучити понад 3000 BTC (приблизно $8 мільйонів за тодішнім курсом), обіцяючи створити децентралізований обмінник та гаманець. За інформацією на веб-сайті проекту, обмінник мав бути запущений ще у першому кварталі цього року. Примітно, що цього року творці проекту не вели жодної активності в Twitter, хоча минулого року їхній обліковий запис постійно поповнювався новою інформацією.
За іронією долі ще одним шахрайським проектом виявився Block Broker, який зібрав $3 мільйони на “створення платформи, яка повністю усуне шахрайські йони. На більшості криптовалютних сайтів цей проект мав хороший рейтинг, нічого не віщувало біди. Однак у липні стало відомо, що фотографія генерального директора Block Broker насправді є фотографією з інтернету. Зрозуміло, ніякої платформи побудовано не було.
За словами Diar, це серйозна проблема, особливо на тлі падаючої ціни криптовалют:
“Недивно, що подібні шахрайські схеми продовжують без особливих зусиль заробляти величезні гроші на нерегульованому ринку, на якому творці проекту не мають жодних зобов'язань. ні за що, їх бажання і стимул створювати продукт, що стоїть, просто випаровуються”.
На щастя, за належної поінформованості та обачності, не так вже й складно визначити шахрайські схеми. Вони використовують ті ж тактики, що й інші шахраї - обіцяють нереалістичну віддачу, копіюють контент з інших веб-сайтів та вайт-пейперів, і часто використовують фото, завантажені з архівів інтернету..
“Набагато важче визначити проекти, які повільно пропалюватимуть отримані кошти, не надаючи при цьому життєздатного продукту”, - сказано у звіті. “Дуже багато проектів розпочало роботу, але більшість із них практично не мають реальних варіантів використання”
За матеріалами https://cryptovest.com
Читайте також
Третього партнера Centra Tech заарештовано і звинувачено у крипто-шахрайстві
Міністерство юстиції США у своєму прес-релізі повідомляє про арешт Реймонда Трапані, третього співзасновника крипто-стартапу Centra Tech. Таким чином, усім трьом засновникам проекту, в ході ICO якого зібрано $32 млн., висунуто звинувачення у проведенні шахрайського токенсейлу.
Регулятор Південної Кореї у листопаді вирішить долю ICO
Південнокорейський чиновник заявив на засіданні Національної Асамблеї, що уряд оголосить про свою офіційну позицію щодо легалізації ICO у листопаді поточного року після того, як будуть опрацьовані результати опитування, що проходить у жовтні.
