Según un estudio reciente de Diar, las ICO fraudulentas cuestan a los inversores casi 100 millones de dólares. Los investigadores han contado los fondos robados desde principios de julio de 2016. Según Diar, sólo en las dos primeras semanas de agosto, dos ICO fraudulentas a gran escala lograron ganar 68 millones de dólares de inversores desprevenidos.
Según los informes, la mayor estafa de ICO de la historia fue llevada a cabo por la empresa china Shenzhen Puyin Blockchain Group. La compañía llevó a cabo tres ICO (ACChain, Puyin Coin y BioLifeChain) y recaudó 60 millones de dólares antes de atraer la atención del regulador chino. Según Cryptovest, seis personas asociadas con Puyin Coin, una moneda supuestamente respaldada por el preciado té Pu'er, fueron arrestadas en China bajo sospecha de actividades fraudulentas.
En las dos primeras semanas de agosto, se descubrió otro esquema fraudulento llamado proyecto NVO. Sus creadores lograron atraer más de 3.000 BTC (aproximadamente 8 millones de dólares al tipo de cambio de entonces), prometiendo crear un intercambiador y una billetera descentralizados. Según la información contenida en el sitio web del proyecto, el intercambiador debía ser puesto en funcionamiento en el primer trimestre de este año. Cabe destacar que este año los creadores del proyecto no han estado activos en Twitter, aunque el año pasado su cuenta se actualizó constantemente con nueva información.
Irónicamente, otro proyecto fraudulento resultó ser Block Broker, que recaudó 3 millones de dólares para "crear una plataforma que eliminará por completo las ICO fraudulentas mediante la creación de un entorno de inversión seguro". En la mayoría de los sitios web de criptomonedas, este proyecto obtuvo una calificación excelente y no había señales de problemas. Sin embargo, en julio se supo que la foto del CEO de Block Broker era en realidad una foto de Internet. Por supuesto, no se construyó ninguna plataforma.
Según Diar, este es un problema grave, especialmente en el contexto de la caída del precio de las criptomonedas:
"No es sorprendente que este tipo de estafas sigan generando fácilmente enormes cantidades de dinero en un mercado no regulado en el que los creadores del proyecto no tienen la obligación de entregar el producto final. Después de que los desarrolladores reciben millones de dólares a cambio de nada, su deseo y su incentivo de crear un producto que valga la pena simplemente se evaporan".
Afortunadamente, con la debida conciencia y precaución, no es tan difícil identificar esquemas fraudulentos. Utilizan las mismas tácticas que otros estafadores: prometen retornos poco realistas, copian contenido de otros sitios web y documentos técnicos y, a menudo, utilizan fotografías descargadas de archivos de Internet...
“Es mucho más difícil identificar proyectos que lentamente consumirán fondos sin ofrecer un producto viable”, dice el informe. “Se han iniciado muchos proyectos, pero la mayoría de ellos prácticamente no tienen casos de uso reales”
Basado en materiales de https://cryptovest.com
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