Di Rusia, seorang mantan polisi menipu investor kripto hingga $500,000

Piramida tradisional disamarkan di Omsk sebagai dana investasi kripto. Secara total, penyelenggara berhasil mengumpulkan 36 juta rubel dari investor kripto Omsk. (sekitar $500.000).

Semuanya dimulai secara tradisional dan cukup berhasil, persis sesuai dengan skema piramida tradisional. Berbicara tentang profitabilitas pasar kripto, peluang menjadi kaya dengan cepat, dan kerja sama erat dengan perusahaan konsultan terkenal DoctorBit, para penipu mengambil uang dari pengusaha dengan janji mengembalikan semuanya dengan bunga. Apalagi, bukan sembarang orang yang mengambilnya, melainkan putra mantan Menteri Dalam Negeri Buryatia, pensiunan mayor polisi Ivan Zaichenko dan rekannya Anton Usov. 

Selama empat bulan pertama, investor sebenarnya menerima keuntungan mingguan. Keberhasilan investasi memaksa mereka untuk meningkatkan jumlah deposit dan menarik peserta baru.

Usov dengan meyakinkan berbicara tentang spesialis dari pusat DoctorBit, yang membentuk portofolio investasi berdasarkan analisis profesional pasar kripto, dan oleh karena itu menjanjikan risiko minimal dan laba atas investasi yang tinggi. Selain itu, para penipu meyakinkan bahwa mereka memiliki dana krisis, yang darinya akan diberikan kompensasi jika diperlukan.

Namun, kini investor ragu bahwa dana dana tersebut dimaksudkan untuk tujuan tersebut dan mencurigai bahwa dana tersebut digunakan untuk membeli Infiniti Jeep oleh para penjahat, kemudian SUV lain, dan membuka kantor bergengsi di pusat kota. Pada bulan April, piramida tersebut menipu 36 juta rubel dari investor yang mudah tertipu dan menghentikan pembayaran. Pihak penyelenggara menunda keruntuhan tersebut sebaik mungkin, menjelaskan keterlambatan pembayaran baik karena libur bulan Mei, atau karena penyitaan rekening bank, atau karena masalah teknis dengan transfer. Selama beberapa bulan, klien gagal mencoba mengembalikan simpanan mereka, hanya memperoleh surat promes dan rekomendasi kuat untuk tidak menghubungi polisi. 

Pada bulan Juli, kesabaran investor yang tertipu habis dan 18 orang melapor ke Kementerian Dalam Negeri dengan pernyataan penipuan. Jumlah ini kurang dari separuh jumlah korban; sekitar dua puluh investor tidak mau menghubungi lembaga penegak hukum. Mengingat jumlah peserta dalam piramida, jumlah total kerusakan bisa mencapai sekitar 48 juta rubel (sekitar $700.000).

Departemen Omsk di Kementerian Dalam Negeri memulai penyelidikan atas fakta-fakta yang tercantum dalam pernyataan tersebut. Namun, mengingat tempat kerja dan pangkat Zaichenko sebelumnya dalam struktur penegakan hukum, para korban tidak yakin dengan perkembangan lebih lanjut dan dimulainya kasus pidana.