Госфинмониторинг Украины обнародовал свою официальную позицию относительно криптовалют

Госфинмониторинг Украины обнародовал свою официальную позицию относительно криптовалют

Государственная служба финансового мониторинга Украины обнародовала официальную позицию относительно майнинга, цифровых валют и идентификации участников операций, связанных с криптовалютой. С текстом заявления можно ознакомиться на официальном сайте.

Первое, что стоит отметить: представители Госфинмониторинга заявили о своем решении руководствоваться позицией Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) при рассмотрении этих вопросов.

Согласно определению FATF, виртуальная валюта – это средство выражения стоимости, которым можно торговать в цифровой форме и которое функционирует в качестве средства обмена, расчетной денежной единицы или хранения стоимости, но не обладает статусом законного платежного средства ни в одной юрисдикции.

Виртуальная валюта не эмитируется и не обеспечивается ни одной юрисдикцией и выполняет указанные выше функции только исходя из согласия, достигнутого в рамках сообщества пользователей виртуальной валютой (пиринговой сети). В свою очередь, электронные деньги — это цифровой способ выражения фиатной валюты.

Позиция FATF и, соответственно, Госфинмониторинга относительно идентификации участников ППВВ заключается в том, что основное регуляторное внимание в процессе идентификации и принятия мер надлежащей осмотрительности к особе клиента, а также к риск-ориентированному мониторингу финансовых операций клиента, должно концентрироваться на центрах, в которых обеспечивается возможность доступа владельцев конвертируемых виртуальных валют к регулируемой финансовой системе.

К таким центрам относятся: провайдеры услуг по обмену (обменники или биржи) виртуальных валют, провайдеры кошелька виртуальных валют и любые другие лица, которые являются посредниками между регулируемой финансовой системой и криптовалютами.

Госфинмониторинг, исходя из рекомендаций FATF, придерживается той позиции, что указанные выше субъекты обязаны выполнять требования, определенные Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Выполнение указанными субъектами обязательств в сфере финансового мониторинга обеспечит реализацию мероприятий надлежащей осмотрительности, проведение обязательного и внутреннего финансового мониторинга, осуществление Госфинмониторингом мероприятий по сбору, обработке и анализу информации о финансовых операциях. 

В случае возникновения подозрений, это позволит направлять обобщённые материалы правоохранительным органам, уполномоченным принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины.

Также в документе указано, что после согласования окончательных решений по поводу правового статуса криптовалют, с учетом положения Рекомендаций FATF и Европейских директив, Госфинмониторинг планирует подготовку изменений в национальное законодательство по государственному регулированию и надзору за криптовалютами в целом.

Напомним, что в конце января Киберполиция Украины в лице Сергея Демидюка потребовала определить статус криптовалют в стране.

 

По материалам http://www.sdfm.gov.ua

Читайте также

33962022-02-08

Казахстан готовит повышение налога на майнинг

Президент Казахстана настаивает на жестком регулировании криптомайнинга, проверке и лицензировании всех дата-центров и повышении налогов на добычу криптовалют.

Регуляторы
15282021-12-16

Reuters: ЦБ РФ хочет запретить инвестиции в криптовалюту

Центральный банк России планирует запретить россиянам покупать криптовалюты, так как они несут риски для финансовой стабильности страны.

Регуляторы

Последние статьи из раздела Регуляторы

Свежее видео на канале

Выбор редакции

640782020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
564112017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
531792018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
412902021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
377042018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно
109212024-02-03

Сканер блоков (Blockchain explorer) своими руками: Зачем он нужен?

При разработке крипто кошелька вы столкнетесь с рядом проблем, и не являются очевидными. Не будем рассматривать сейчас проблемы, связанные генерацией адресов, подписью транзакций и другими вопросами, которые могут прийти в голову в первую очередь.

Обучение, Bitcoin, Ethereum, Технологии