24 криптовалютных компании под пристальным вниманием FCA

24 криптовалютных компании под пристальным вниманием FCA

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) присоединилось к ограничению свободной цифровой индустрии глобальными регуляторами по всему миру и начало расследование против двадцати четырех криптовалютных компаний.

FCA не конкретизирует площадки, которым были разосланы запросы, однако заверило, что расследование начато, чтобы «определить, могут ли компании заниматься деятельностью, которая требует разрешения FCA». Управление не называет критерии оценки деятельности криптокомпаний, отмечая лишь что приоритет их действий лежит в рамках защиты прав потребителей. Также нет и конкретной информации о последствиях начатой проверки. Регулирующие органы могут выдать предупреждение о сомнительных компаниях, обратиться в суд, чтобы заморозить активы и бизнес-деятельность, или привлечь их к уголовной ответственности.

Расследования FCA созвучно ряду разбирательств, начатых в других крупных юрисдикциях.

США и Канада инициировали совместное расследование инвестиционных программ, представляющих потенциальную угрозу, «Операция Cryptosweep». 

24 мая ЦБ в Сингапуре направил предупреждение восьми местным криптоплощадкам, подозревая их в нарушении закона о ценных бумагах. Американские регулирующие органы предъявили обвинения в мошенничестве в отношении ряда ICO.

Министерство юстиции США (DoJ) возбудило уголовное расследование в связи с возможными манипуляциями трейдерами ценами на криптовалютном рынке.

DoJ изучает методы, которые могут использоваться для повышения рыночных цен, таких как спуфинг, когда трейдеры наводняют рынок фальшивыми ордерами, чтобы обмануть инвесторов в покупке или продаже. Фиктивный трейдинг (wash trade), когда трейдер покупает и продает своим же ордерам, создавая ложное впечатление о рыночном спросе. 

Репрессии происходят на фоне колебания цен, горячо обсуждаемой проблемы регулирования и растущей тенденции сомнительных первоначальных предложений монет (ICO). Чтобы подчеркнуть риски, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) недавно запустила поддельный сайт ICO.

Между тем, группа из восьми криптовалютных платформ пытается оказать влияние на финансовые регулирующие органы Великобритании. CryptoUK лобирует принятие прозрачного и надежного юридического статуса криптовалют и понятных правил для инвесторов и предприятий в этом секторе.

Читайте также

3902021-07-29

Владельцев криптовалют в Израиле обяжут отчитываться перед налоговой

Министерство финансов объявило “войну против черного капитала”. Новый закон должен принести государству около $9.2 миллионов дополнительного дохода.

Регуляторы
3502021-11-22

ФНС России плотно занимается рынком криптовалют

Налоговики России плотно изучают криптовалютный рынок России, чтобы устранить возможные риски с позиций налогообложения граждан и бизнеса.

Регуляторы

Последние статьи из раздела Регуляторы

Свежее видео на канале

Выбор редакции

343062020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
298272017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
252552018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
181182018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
142692021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
109802018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно