24 криптовалютных компании под пристальным вниманием FCA

24 криптовалютных компании под пристальным вниманием FCA

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) присоединилось к ограничению свободной цифровой индустрии глобальными регуляторами по всему миру и начало расследование против двадцати четырех криптовалютных компаний.

FCA не конкретизирует площадки, которым были разосланы запросы, однако заверило, что расследование начато, чтобы «определить, могут ли компании заниматься деятельностью, которая требует разрешения FCA». Управление не называет критерии оценки деятельности криптокомпаний, отмечая лишь что приоритет их действий лежит в рамках защиты прав потребителей. Также нет и конкретной информации о последствиях начатой проверки. Регулирующие органы могут выдать предупреждение о сомнительных компаниях, обратиться в суд, чтобы заморозить активы и бизнес-деятельность, или привлечь их к уголовной ответственности.

Расследования FCA созвучно ряду разбирательств, начатых в других крупных юрисдикциях.

США и Канада инициировали совместное расследование инвестиционных программ, представляющих потенциальную угрозу, «Операция Cryptosweep». 

24 мая ЦБ в Сингапуре направил предупреждение восьми местным криптоплощадкам, подозревая их в нарушении закона о ценных бумагах. Американские регулирующие органы предъявили обвинения в мошенничестве в отношении ряда ICO.

Министерство юстиции США (DoJ) возбудило уголовное расследование в связи с возможными манипуляциями трейдерами ценами на криптовалютном рынке.

DoJ изучает методы, которые могут использоваться для повышения рыночных цен, таких как спуфинг, когда трейдеры наводняют рынок фальшивыми ордерами, чтобы обмануть инвесторов в покупке или продаже. Фиктивный трейдинг (wash trade), когда трейдер покупает и продает своим же ордерам, создавая ложное впечатление о рыночном спросе. 

Репрессии происходят на фоне колебания цен, горячо обсуждаемой проблемы регулирования и растущей тенденции сомнительных первоначальных предложений монет (ICO). Чтобы подчеркнуть риски, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) недавно запустила поддельный сайт ICO.

Между тем, группа из восьми криптовалютных платформ пытается оказать влияние на финансовые регулирующие органы Великобритании. CryptoUK лобирует принятие прозрачного и надежного юридического статуса криптовалют и понятных правил для инвесторов и предприятий в этом секторе.

Читайте также

5362018-11-21

Испанские налоговики требуют налог с владельцев криптовалют

Усилия испанских налоговиков по определению держателей криптовалюты начинают окупаться. После проведения расследования на нескольких фирмах, казначейство ищет возможность ввести новый криптовалютный налог.

Регуляторы, Право
4322018-12-18

Власти Италии защищают инвесторов от мошенничества

Власти Италии приняли меры по защите местных инвесторов, временно запретив инвестиции в два сомнительных криптопроекта. В специальном информационном бюллетене Национальная комиссия по делам общества (CONSOB) указала ряд веб-сайтов и страниц Facebook, на которых она запретила продажу потенциально поддельных токенов Bitsurge и сертификатов Green Energy.

Регуляторы, ICO

Последние статьи из раздела Регуляторы

Свежее видео на канале

Выбор редакции

158732018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
111472018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
77592018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
64542018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
44432018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
38612018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение