24 криптовалютных компании под пристальным вниманием FCA

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) присоединилось к ограничению свободной цифровой индустрии глобальными регуляторами по всему миру и начало расследование против двадцати четырех криптовалютных компаний.

FCA не конкретизирует площадки, которым были разосланы запросы, однако заверило, что расследование начато, чтобы «определить, могут ли компании заниматься деятельностью, которая требует разрешения FCA». Управление не называет критерии оценки деятельности криптокомпаний, отмечая лишь что приоритет их действий лежит в рамках защиты прав потребителей. Также нет и конкретной информации о последствиях начатой проверки. Регулирующие органы могут выдать предупреждение о сомнительных компаниях, обратиться в суд, чтобы заморозить активы и бизнес-деятельность, или привлечь их к уголовной ответственности.

Расследования FCA созвучно ряду разбирательств, начатых в других крупных юрисдикциях.

США и Канада инициировали совместное расследование инвестиционных программ, представляющих потенциальную угрозу, «Операция Cryptosweep». 

24 мая ЦБ в Сингапуре направил предупреждение восьми местным криптоплощадкам, подозревая их в нарушении закона о ценных бумагах. Американские регулирующие органы предъявили обвинения в мошенничестве в отношении ряда ICO.

Министерство юстиции США (DoJ) возбудило уголовное расследование в связи с возможными манипуляциями трейдерами ценами на криптовалютном рынке.

DoJ изучает методы, которые могут использоваться для повышения рыночных цен, таких как спуфинг, когда трейдеры наводняют рынок фальшивыми ордерами, чтобы обмануть инвесторов в покупке или продаже. Фиктивный трейдинг (wash trade), когда трейдер покупает и продает своим же ордерам, создавая ложное впечатление о рыночном спросе. 

Репрессии происходят на фоне колебания цен, горячо обсуждаемой проблемы регулирования и растущей тенденции сомнительных первоначальных предложений монет (ICO). Чтобы подчеркнуть риски, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) недавно запустила поддельный сайт ICO.

Между тем, группа из восьми криптовалютных платформ пытается оказать влияние на финансовые регулирующие органы Великобритании. CryptoUK лобирует принятие прозрачного и надежного юридического статуса криптовалют и понятных правил для инвесторов и предприятий в этом секторе.