Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) внесла поправки в руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег для криптовалютных обменников страны. Поправки, предложенные группой финансовой разведки Кореи (KoFIU), должны исправить некоторые недостатки осуществления регулирующих принципов. Пересмотренное руководство, одобренное FSC 27 июня, вступит в силу начиная с 10 июля.
Регулирующий орган попросил криптовалютные биржи проводить тщательную проверку клиентов и усилить меры безопасности. Пересмотренные правила предписывают финансовым компаниям мониторинг неторговых счетов, чтобы предотвратить возможность их использования в незаконных целях сотрудниками криптообменников. Они могут проводить процедуру должной добросовестности (Due Diligence), если обнаружат следы подозрительных транзакций.
Поправки также относятся к обмену информацией между криптоплощадками разных стран.
Регулятор попросил биржи провести тщательную проверку личных данных, чтобы убедиться в том, что иностранные резиденты не пользуются корейскими обменниками, и в том, что преступники не используют личные счета других пользователей с целью отмывания денег.
Впервые KoFIU предоставила руководящие положения по борьбе с отмыванием денег 30 января. Финансовая разведка предложила внести поправки в руководство, основываясь на результатах проверок, которые проводились во многих банках с 1 февраля.
Согласно информации местных СМИ, FSC также поручили органам власти расследовать деятельность банков Hana Bank, Nonghyup и Kookmin, которые предоставляют свои услуги криптовалютным биржам.
По материалам rttnews.com
Читайте также
Что не в порядке с государственным блокчейном?
Как правительства разных стран используют блокчейн, какие проблемы решают с его помощью и почему государственный распределенный реестр не является децентрализованным.
Банки обяжут передавать биометрию клиентов государству
Россия усовершенствует Единую биометрическую систему (ЕБС) в 2022 году, и обяжет все финансовые и коммерческие организации передавать биометрию клиентов государству.