Фискальные органы по всему миру продолжают оказывать давление на компании, занимающиеся криптовалютой, целью которого является получение доступа к большему количеству информации о транзакциях. Один из криптообменников Израиля, услугами которого пользуются более 50 000 человек, был вынужден предоставить налоговой службе информацию о крупных трейдерах платформы.
Биржа Bits of Gold, основанная в Тель-Авиве, согласилась предоставить налоговому управлению информацию о своих самых “тяжеловесных” пользователях. Компания предоставит агентству информацию о любом трейдере, который за 12 месяцев наторговал на сумму $50 000 или больше. Согласие компании было получено в результате "проведения властями тщательных расследований на месте" ( иначе говоря- под давлением властей).
Обменники, которые работают в Израиле, уже и так должны сообщать о крупных трейдерах в Израильское агентство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, однако эта информация не попадает в налоговую службу, так как существуют законы, защищающие конфиденциальные данные граждан, и запрещающие это. Кроме того, согласно информации местного издания Calcalist, налоговое управление Израиля не имеет права принуждать компании сообщать информацию о своих клиентах без их согласия на то или без судебного запроса.
Договоренность с Bits of Gold - это признак того, что израильское налоговое управление планирует расширять список компаний, с которыми будут заключены подобные соглашения. И это не первая из криптовалютных инициатив налогового управления Израиля.
Еще в мае сообщалось о том, что местные отделения налогового управления отправляли письма людям, которых они подозревали в торговле биткойном, в которых требовали разглашения всей информации об их участии на криптовалютном рынке, включая историю прошлых транзакций и данные о текущих сбережениях. От людей требовалось предоставить список всех их учетных записей на всех обменниках, а также сообщить о торговых доходах. Кроме того, агентство хочет, чтобы “подозреваемые” уточнили - занимаются ли они майнингом.
По материалам news.bitcoin.com
Читайте также
Роскомнадзор заблокировал сайт TOR
Российский регулятор пытается лишить юзеров возможности защититься от мониторинга и анонимно выходить в сеть интернет.
SEC начала расследование против Circle
Circle заявила, что “полностью сотрудничает со следствием”, но не предоставила никаких деталей.