Израильские налоговики оказывают давление на криптоплощадки

Фискальные органы по всему миру продолжают оказывать давление на компании, занимающиеся криптовалютой, целью которого является получение доступа к большему количеству информации о транзакциях. Один из криптообменников Израиля, услугами которого пользуются более 50 000 человек, был вынужден предоставить налоговой службе информацию о крупных трейдерах платформы.

Биржа Bits of Gold, основанная в Тель-Авиве, согласилась предоставить налоговому управлению информацию о своих самых “тяжеловесных” пользователях. Компания предоставит агентству информацию о любом трейдере, который за 12 месяцев наторговал на сумму $50 000 или больше. Согласие компании было получено в результате "проведения властями тщательных расследований на месте" ( иначе говоря- под давлением властей).

Обменники, которые работают в Израиле, уже и так должны сообщать о крупных трейдерах в Израильское агентство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, однако эта информация не попадает в налоговую службу, так как существуют законы, защищающие конфиденциальные данные граждан, и запрещающие это. Кроме того, согласно информации местного издания Calcalist, налоговое управление Израиля не имеет права принуждать компании сообщать информацию о своих клиентах без их согласия на то или без судебного запроса.

Договоренность с Bits of Gold - это признак того, что израильское налоговое управление планирует расширять список компаний, с которыми будут заключены подобные соглашения. И это не первая из криптовалютных инициатив налогового управления Израиля.


Еще в мае сообщалось о том, что местные отделения налогового управления отправляли письма людям, которых они подозревали в торговле биткойном, в которых требовали разглашения всей информации об их участии на криптовалютном рынке, включая историю прошлых транзакций и данные о текущих сбережениях. От людей требовалось предоставить список всех их учетных записей на всех обменниках, а также сообщить о торговых доходах. Кроме того, агентство хочет, чтобы “подозреваемые” уточнили - занимаются ли они майнингом.


По материалам news.bitcoin.com

Читайте также

6022018-08-22

Крипто-стандарты для SEC. Будут ли они приняты?

В понедельник была опубликована предлагаемая основа для криптовалютного регулирования Соединенных Штатов. Ее положения могут стать принципами будущего взаимодействия SEC и рынка ICO.

Регуляторы
10542018-06-28

Банковский регулятор Китая предложил лицензировать криптовалютные компании

Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC), опубликовала результаты исследования в области распределённого реестра и криптовалют, рекомендовав лицензировать деятельность, связанную с цифровыми активами, в том числе и ICO.

Регуляторы

Последние статьи из раздела Регуляторы

Свежее видео на канале

Выбор редакции

126352017-12-25

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
104252018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
68452018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
54182018-06-24

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
29892018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
29362018-09-12

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение