Прокуратура Нью-Йорка опубликовала отчет о работе криптобирж

Прокуратура Нью-Йорка опубликовала отчет о  работе криптобирж

После нескольких месяцев расследования внутренних операций криптобирж, Нью-йоркская прокуратура обнародовала свои неутешительные выводы. Отчет под названием «Инициатива по обеспечению целостности виртуальных рынков», опубликованный 18 сентября, подтверждает то, что многие уже знают, большинство криптовалютных платформ не имеют надежной защиты потребителей и часто являются объектами для манипулирования рынком.

Первоначально, в апреле месяце, анкеты было разосланы 13 криптовалютным площадкам. Десять из них добровольно участвовали в исследовании, но четыре из них - Kraken, Binance, Huobi и Gate.io - не ответили, утверждая, что они не обслуживали клиентов в Нью-Йорке. После их отказа принять участие в исследовании, офис генерального прокурора Нью-Йорка передал информацию в Департамент финансовых услуг штата с подозрением в нарушении правил торговли виртуальной валютой.

В итоге, на 42 страницах отчета появилась информация о неготовности большинства криптоплощадок к выполнению своих финансовых обязательств перед клиентами и уязвимости для рыночных манипуляций.

В докладе освещаются три фактора, вызывающие озабоченность прокуратуры.

Во-первых, несколько областей деловой активности и операционных ролей создают потенциальный конфликт интересов. Криптоплощадки работают в нескольких направлениях бизнеса, которые обычно тщательно контролируются в традиционной торговой среде. Платформы часто одновременно предлагают обмен криптоактивов, выполняют роль, аналогичную брокерам-дилерам, и действуют как конвертационные центры. В то же время,  многие платформы разрешают вести торговлю своим сотрудникам с личных аккаунтов или от лица компании, несмотря на то, что они имеют доступ к информации о будущих торгах или предстоящем списке монет.

Во-вторых, биржи не используют серьёзные инструменты мониторинга, чтобы отслеживать и пресекать подозрительную трейдинговую активность.

Невозможность отслеживать подозрительную торговлю в сочетании с концентрацией виртуальной валюты в руках относительно небольшого числа крупных трейдеров делают платформы очень восприимчивыми к злоупотреблениям, отмечается в докладе.

В-третьих, в докладе утверждается, что гарантии сохранности средств клиентов «часто ограничены или иллюзорны». В обмене отсутствует последовательный подход к аудиту сторонних организаций, которые смогли бы подтвердить наличие средств клиентов, заявленное биржей.  

Озабоченность по поводу манипулирования рынком на цифровых платформах проходит через весь отчет. На тонко реагирующем на различные маркеры криптовалютном рынке очень легко так называемым «китам» или крупным держателям искусственно управлять ценой биткойна или любой криптовалюты. 

Читайте также

3342021-07-20

Регулятор обвиняет BlockFi в нарушении закона о ценных бумагах

В понедельник платформа криптокредитования BlockFi получила приказ от Бюро ценных бумаг Нью-Джерси приостановить принятие заявок на открытие новых процентных счетов (BIA) в штате.

Регуляторы
36212021-08-09

Poloniex выплатит $10 миллионов штрафа SEC

Биржа Poloniex согласилась выплатить SEC штраф размером в $10 миллионов.

Регуляторы, Биржи

Последние статьи из раздела Регуляторы

Свежее видео на канале

Выбор редакции

320892020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
284282017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
238332018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
172552018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
127572021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
96172018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно