Прокуратура Нью-Йорка опубликовала отчет о работе криптобирж

После нескольких месяцев расследования внутренних операций криптобирж, Нью-йоркская прокуратура обнародовала свои неутешительные выводы. Отчет под названием «Инициатива по обеспечению целостности виртуальных рынков», опубликованный 18 сентября, подтверждает то, что многие уже знают, большинство криптовалютных платформ не имеют надежной защиты потребителей и часто являются объектами для манипулирования рынком.

Первоначально, в апреле месяце, анкеты было разосланы 13 криптовалютным площадкам. Десять из них добровольно участвовали в исследовании, но четыре из них - Kraken, Binance, Huobi и Gate.io - не ответили, утверждая, что они не обслуживали клиентов в Нью-Йорке. После их отказа принять участие в исследовании, офис генерального прокурора Нью-Йорка передал информацию в Департамент финансовых услуг штата с подозрением в нарушении правил торговли виртуальной валютой.

В итоге, на 42 страницах отчета появилась информация о неготовности большинства криптоплощадок к выполнению своих финансовых обязательств перед клиентами и уязвимости для рыночных манипуляций.

В докладе освещаются три фактора, вызывающие озабоченность прокуратуры.

Во-первых, несколько областей деловой активности и операционных ролей создают потенциальный конфликт интересов. Криптоплощадки работают в нескольких направлениях бизнеса, которые обычно тщательно контролируются в традиционной торговой среде. Платформы часто одновременно предлагают обмен криптоактивов, выполняют роль, аналогичную брокерам-дилерам, и действуют как конвертационные центры. В то же время,  многие платформы разрешают вести торговлю своим сотрудникам с личных аккаунтов или от лица компании, несмотря на то, что они имеют доступ к информации о будущих торгах или предстоящем списке монет.

Во-вторых, биржи не используют серьёзные инструменты мониторинга, чтобы отслеживать и пресекать подозрительную трейдинговую активность.

Невозможность отслеживать подозрительную торговлю в сочетании с концентрацией виртуальной валюты в руках относительно небольшого числа крупных трейдеров делают платформы очень восприимчивыми к злоупотреблениям, отмечается в докладе.

В-третьих, в докладе утверждается, что гарантии сохранности средств клиентов «часто ограничены или иллюзорны». В обмене отсутствует последовательный подход к аудиту сторонних организаций, которые смогли бы подтвердить наличие средств клиентов, заявленное биржей.  

Озабоченность по поводу манипулирования рынком на цифровых платформах проходит через весь отчет. На тонко реагирующем на различные маркеры криптовалютном рынке очень легко так называемым «китам» или крупным держателям искусственно управлять ценой биткойна или любой криптовалюты.