Управление финансового контроля Норвегии внедряет новые правила по борьбе с отмыванием денег для сервисов по обмену и хранению криптовалют, действующих в стране. Закон вступит в силу 15 октября и будет распространяться на компании, зарегистрированные в Норвегии, включая филиалы зарубежных компаний.
В четверг Finanstilsynet (FSA), орган, который осуществляет финансовый контроль в стране, объявил, что Министерство финансов Норвегии разработало новые правила по борьбе с отмыванием денег, которые будут применяться к «норвежским поставщикам услуг по обмену и хранению виртуальных валют».
Новые правила вступят в силу 15 октября, но компании должны будут выполнить требуемые законом условия до 15 января следующего года. «Закон распространяется на компании, созданные в Норвегии, включая филиалы иностранных компаний», - уточнил регулятор, добавив:
Finanstilsynet гарантирует, что компании, предоставляющие услуги по обмену и хранению виртуальной валюты, будут следовать правилам политики по предотвращению отмывания денег. В то же время, FSA не имеет каких-либо задач, связанных с мониторингом других направлений деятельности этих компаний, например, защиты инвесторов.
Кого коснутся новые правила?
В соответствии с новыми Правилами об отмывании денег, обязательства будут налагаться на компании, предлагающие услуги хранения и обмена криптовалют на фиатные валюты, такие как норвежская крона.
«Правила также распространяются на сервисы, упрощающие торговлю и обмен путем предоставления покупателям и продавцам платформы для этих целей», - подчеркнули в Finanstilsynet. Также FSA заявляет:
Правила не будут распространяться на услуги обмена между различными типами виртуальных валют (например, Bitcoin и Ethereum).
Регулятор уточнил, что фирмы, хранящие закрытые ключи от имени клиентов, считаются вовлеченными в «передачу, хранение или покупку виртуальной валюты» и поэтому включены в новые правила. Однако «решения для хранения данных, которые не хранят приватные ключи (так называемые non-custodial wallets), не регулируются правилами».
Влияние на клиентов
Согласно новым правилам, компании, на которых они распространяются, должны быть зарегистрированными в Finanstilsynet и предоставить необходимые документы.
В FSA отметили, что
Следовательно, их клиенты должны будут готовы ответить на вопросы о цели транзакции или происхождении средств и т.д.
Новые правила для поставщиков криптовальных услуг также требуют предоставлять отчетность. Однако «лица, которые покупают или продают свои собственные виртуальные валюты в личных целях» и те, кто время от времени «помогает друзьям и знакомым при покупке и продаже виртуальных валют», не будут подпадать под требования отчетности в соответствии с новыми правилами отмывания денег, уточняет регулятор.
По материалам https://news.bitcoin.com
Читайте также
Гэри Генслер: "SEC готова принимать жесткие меры для защиты криптоинвесторов"
Глава SEC готова пойти на жесткие меры для защиты криптоинвесторов, если индустрия продолжит игнорировать законные требования регулятора.
Бразилия может легализовать биткоин
Власти Бразилии готовятся легализовать криптовалюту, но с более жестким контролем транзакций, чем в Сальвадоре.