Обвинение против руководителей известной платформы биткоин-деривативов BitMEX дополнилось новым иском.
Топ менеджеры HDR Global (оператор BitMEX) Артур Хэйес, Бен Дело и Самуэль Рид обвиняются в умышленном выведении крупных сумм со счетов компании, после уведомления о начале расследования против них. Поданные материалы утверждают, что руководство вывело более около $440 308 400, готовясь «уйти в бега от властей США».
В иске утверждается, что предполагаемый вывод средств был произведен для уменьшения суммы активов, которые могли быть конфискованы или заморожены по решению суда на период разбирательства.
В документе отмечены и конкретные даты вывода сумм: 15 октября и 19 ноября 2019 года и январь 2020.
Представители HDR Global Trading Limited отвергают все претензии, считая их ложными, и планируют оспаривать обвинения в судебном порядке.
Обвинение основателям BitMEX в неспособности предотвратить отмывание денег и незаконную деятельность на бирже, а также в предоставлении торговых услуг клиентам из США без разрешения, были выдвинуты в октябре CFTC и Миниюстом США.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы всегда оставаться в курсе последних новостей из мира криптовалют
Читайте также
Регулятор обвиняет BlockFi в нарушении закона о ценных бумагах
В понедельник платформа криптокредитования BlockFi получила приказ от Бюро ценных бумаг Нью-Джерси приостановить принятие заявок на открытие новых процентных счетов (BIA) в штате.
МВФ предупредил о последствиях легализации биткоина
Международный валютный фонд опубликовал отчет, в котором критикует решение принимать биткоин в качестве законного платежного средства.
Последние статьи из раздела Регуляторы
