Руководители BitMEX вывели с биржи больше $400 миллионов

Руководители BitMEX вывели с биржи больше $400 миллионов

Обвинение против руководителей известной платформы биткоин-деривативов BitMEX дополнилось новым иском.

Топ менеджеры HDR Global (оператор BitMEX) Артур Хэйес, Бен Дело и Самуэль Рид обвиняются в умышленном выведении крупных сумм со счетов компании, после уведомления о начале расследования против них. Поданные материалы утверждают, что руководство вывело более около $440 308 400, готовясь «уйти в бега от властей США».

В иске утверждается, что предполагаемый вывод средств был произведен для уменьшения суммы активов, которые могли быть конфискованы или заморожены по решению суда на период разбирательства.

В документе отмечены и конкретные даты вывода сумм: 15 октября и 19 ноября 2019 года и январь 2020.

Представители HDR Global Trading Limited отвергают все претензии, считая их ложными, и планируют оспаривать обвинения в судебном порядке.

Обвинение основателям BitMEX в неспособности предотвратить отмывание денег и незаконную деятельность на бирже, а также в предоставлении торговых услуг клиентам из США без разрешения, были выдвинуты в октябре CFTC и Миниюстом США.

Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы всегда оставаться в курсе последних новостей из мира криптовалют 

Читайте также

10812021-09-09

Украина принла закон о виртуальных активах

Верховная Рада приняла закон о регулировании виртуальных активов, который будет поддерживать легальный криптовалютный рынок.

Регуляторы
30082022-02-09

Российское правительство утвердило нормативные правила для криптовалют

Российское правительство отказалось запрещать криптовалюту и поддержало предложенную Минфином концепцию регулирования криптовалютной индустрии.

Регуляторы

Последние статьи из раздела Регуляторы

Свежее видео на канале

Выбор редакции

581202020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
508242017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
475202018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
358532021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
349682018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
322892018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно