Руководители BitMEX вывели с биржи больше $400 миллионов

Руководители BitMEX вывели с биржи больше $400 миллионов

Обвинение против руководителей известной платформы биткоин-деривативов BitMEX дополнилось новым иском.

Топ менеджеры HDR Global (оператор BitMEX) Артур Хэйес, Бен Дело и Самуэль Рид обвиняются в умышленном выведении крупных сумм со счетов компании, после уведомления о начале расследования против них. Поданные материалы утверждают, что руководство вывело более около $440 308 400, готовясь «уйти в бега от властей США».

В иске утверждается, что предполагаемый вывод средств был произведен для уменьшения суммы активов, которые могли быть конфискованы или заморожены по решению суда на период разбирательства.

В документе отмечены и конкретные даты вывода сумм: 15 октября и 19 ноября 2019 года и январь 2020.

Представители HDR Global Trading Limited отвергают все претензии, считая их ложными, и планируют оспаривать обвинения в судебном порядке.

Обвинение основателям BitMEX в неспособности предотвратить отмывание денег и незаконную деятельность на бирже, а также в предоставлении торговых услуг клиентам из США без разрешения, были выдвинуты в октябре CFTC и Миниюстом США.

Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы всегда оставаться в курсе последних новостей из мира криптовалют 

Читайте также

5232021-01-15

Мэр Майами сделает город криптовалютным центром

Фрэнсис Суарес планирует создать из Майами криптовалютный-хаб США. Кроме того, он планирует вложить часть городского резерва в биткоин.

Регуляторы
6512018-12-21

Новый законопроект США предлагает не считать криптовалюту ценными бумагами

Двое конгрессменов США 20 декабря подали на рассмотрение палаты представителей законопроект, согласно которому криптовалюта не будет считаться ценными бумаги. «Закон о классификации токенов 2018 года» был представлен Уорреном Дэвидсоном и Дарреном Сото и призывает исключить цифровые валюты из определения ценных бумаг путем внесения поправок в Закон о ценных бумагах 1933 года и Закон о ценных бумагах 1934 года.

Регуляторы

Последние статьи из раздела Регуляторы

Свежее видео на канале

Выбор редакции

191082017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
149792018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
134232020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
107502018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
103602018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
83132018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение