Обвинение против руководителей известной платформы биткоин-деривативов BitMEX дополнилось новым иском.
Топ менеджеры HDR Global (оператор BitMEX) Артур Хэйес, Бен Дело и Самуэль Рид обвиняются в умышленном выведении крупных сумм со счетов компании, после уведомления о начале расследования против них. Поданные материалы утверждают, что руководство вывело более около $440 308 400, готовясь «уйти в бега от властей США».
В иске утверждается, что предполагаемый вывод средств был произведен для уменьшения суммы активов, которые могли быть конфискованы или заморожены по решению суда на период разбирательства.
В документе отмечены и конкретные даты вывода сумм: 15 октября и 19 ноября 2019 года и январь 2020.
Представители HDR Global Trading Limited отвергают все претензии, считая их ложными, и планируют оспаривать обвинения в судебном порядке.
Обвинение основателям BitMEX в неспособности предотвратить отмывание денег и незаконную деятельность на бирже, а также в предоставлении торговых услуг клиентам из США без разрешения, были выдвинуты в октябре CFTC и Миниюстом США.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы всегда оставаться в курсе последних новостей из мира криптовалют
Читайте также
Британский регулятор расследует деятельность Sorare
Комиссия по азартным играм Великобритании (UKGC) предупредила, что блокчейн-платформа фэнтези футбола Sorare не имеет лицензии на ведение игорного бизнеса в Великобритании.
Казахстан готовит повышение налога на майнинг
Президент Казахстана настаивает на жестком регулировании криптомайнинга, проверке и лицензировании всех дата-центров и повышении налогов на добычу криптовалют.