Росфинмониторинг отслеживает финансовые операции крипто инвесторов

Росфинмониторинг отслеживает финансовые операции крипто инвесторов

Росфинмониторинг сообщил о том, что он отслеживает транзакции, следующие после перевода криптовалют в рубли.

Замглавы агентства Герман Негляд заявил:


Банки уже обращают внимание на операции по обмену. Если они видят, что транзакция пришла после обмена виртуальных активов на твердую валюту, то они оценивают эту операцию и сообщают нам о ней.

По его словам, Росфинмониторинг совместно с ЦБ разрабатывают решения для отслеживания подозрительных транзакций по обмену криптовалюты в фиат. Этими решениями будут пользоваться частные банки для мониторинга переводов своих клиентов.


Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы быть в курсе новостей из мира криптовалют


По материалам cointelegraph.com

Kramarenko Illia
Автор: Kramarenko Illia
1685
Категория: Регуляторы

Читайте также

23262021-09-28

Обвиняемый в сотрудничестве с КНДР Вирджил Гриффит признал вину

Вирджил Гриффит, 38-летний разработчик Ethereum, признал свою вину в нарушении закона США о санкциях.

Регуляторы
23162021-10-05

Бразилия может легализовать биткоин

Власти Бразилии готовятся легализовать криптовалюту, но с более жестким контролем транзакций, чем в Сальвадоре.

Регуляторы

Последние статьи из раздела Регуляторы

2024-06-03 10:54
Генеральный директор Ripple: XRP ETF «неизбежен» 1665 Ripple, Регуляторы, Это интересно
2022-08-02 12:45
Президент США обратил внимание на криптовалюты 4281 Регуляторы
2022-05-05 11:45
Губернатор Калифорнии подписал указ о легализации криптовалют и блокчейна 4970 Регуляторы
2022-04-17 13:00
В России предложили наказывать за хранение криптовалют вне бирж 5618 Регуляторы

Свежие новости

Давно, 2025-02-10

16:21
Oracle, Red Bull Racing и Gate.io расширяют охват блокчейна Новости, Биржи

Давно, 2025-01-07

18:40
Обзор обменника криптовалют TradeTo.Cash Обменники

Давно, 2024-10-11

11:15
Обзор криптовалютного обменника Ganesh.exchange Обменники, Это интересно

Давно, 2024-09-05

00:11
Как выбрать надежный Обменик Криптовалют? Это интересно

Давно, 2024-08-08

15:38
Сильный, быстрый, популярный. Прогноз рейтинга криптовалют Это интересно, Bitcoin, Blockchain, Альткоины

Давно, 2024-08-05

17:18
И снова о ростовщичестве Обучение, Это интересно

Свежее видео на канале

Аналитика

Выбор редакции

497912024-07-25

LendPal.io объявляет о начале бета-тестирования

LendPal.io с объявляет о начале бета-тестирования своей инновационной платформы для криптовалютного P2P-кредитования.

Новости, Стабильные коины, Трейдинг, Инвестиции, Это интересно
717272020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
633352017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
615542018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
483112021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
448822018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно

Если у вас есть вопросы по сотрудничеству, или новые интересные предложения, пишите нам на Telegram - @slowmotiontonowhere. Новостной портал ForkNews является идеальной рекламной площадкой для всех, чей бизнес связан с криптовалютами. По вопросам рекламы и PR ждем ваших сообщений на Telegram - @slowmotiontonowhere.