Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) заявила, что большая часть стран до сих пор не интегрировала в свое правовое пространство стандарты для цифровых активов.
Не называя конкретные страны в своем отчете, межправительственный орган сообщил, что на данный момент 58 из 128 подотчетных юрисдикций внедрили пересмотренные стандарты FATF, причем 52 из них регулируют VASP, а шесть запретили VASP.
По мнению FATF, это не дает возможности обеспечить глобальные гарантии предотвращения неправомерного использования VASP в преступной деятельности.
В июне 2019 года FATF завершила внесение поправок в свои глобальные стандарты, чтобы четко установить требования безопасности и применение AML и CFT в отношении виртуальных активов и VASP.
В своем последнем отчете ведомство подчеркнуло, что всем юрисдикциям необходимо как можно быстрее внедрить пересмотренные стандарты.
Между тем агентство признало, что частный сектор добился прогресса в разработке технологических решений, позволяющих реализовать «дорожное правило».
«Дорожное правило» требует, чтобы криптобиржи, поставщики цифровых кошельков и финансовые учреждения, работающие с криптоактивами, раскрывали личности пользователей, участвующих в любых переводах виртуальных активов.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы оставаться в курсе новостей из мира криптовалют
Читайте также
Россия выделит $200 тыс на отслеживание крипто переводов
Росфинмониторинг выбрал подрядчиков для создания “модуля”, который будет отслеживать криптовалютные транзакции.
Coinbase предложила создать отдельный орган для регулирования криптовалют
Coinbase предлагает создать отдельное законодательство для криптовалютной отрасли и отдельное ведомство, которое бы ее регулировало.
