La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido se ha unido a los reguladores globales de todo el mundo para tomar medidas drásticas contra la industria digital libre y ha iniciado una investigación sobre veinticuatro empresas de criptomonedas.
La FCA no especificó las plataformas a las que se enviaron las solicitudes, pero aseguró que se ha iniciado una investigación para “determinar si las empresas pueden participar en actividades que requieran autorización de la FCA”. El departamento no menciona criterios para evaluar las actividades de las empresas de criptomonedas, y solo señala que la prioridad de sus acciones se encuentra en el marco de la protección de los derechos de los consumidores. Tampoco hay información específica sobre las consecuencias de la inspección en curso. Los reguladores pueden emitir advertencias contra empresas cuestionables, emprender acciones legales para congelar activos y negocios, o procesarlos.
Las investigaciones de la FCA son consistentes con una serie de procedimientos iniciados en otras jurisdicciones importantes.
El 24 de mayo, el Banco Central de Singapur envió una advertencia a ocho plataformas criptográficas locales, sospechando que violaban la ley de valores. Los reguladores de EE. UU. han presentado cargos de fraude contra varias ICO.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) ha abierto una investigación criminal sobre posible manipulación de precios por parte de comerciantes en el mercado de criptomonedas.
El Departamento de Justicia está examinando métodos que pueden usarse para aumentar los precios de mercado, como la suplantación de identidad cuando los comerciantes inundar el mercado con órdenes falsas para engañar a los inversores para que compren o vendan. El comercio de lavado es cuando un comerciante compra y vende según sus propias órdenes, creando una impresión falsa de la demanda del mercado.
La represión se produce en medio de precios fluctuantes, una cuestión regulatoria muy debatida y una tendencia creciente de ofertas iniciales de monedas (ICO) dudosas. Para resaltar los riesgos, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) lanzó recientemente un sitio web falso de ICO.
Mientras tanto, un grupo de ocho plataformas de criptomonedas están tratando de influir en los reguladores financieros del Reino Unido. CryptoUK está presionando para lograr un estatus legal transparente y confiable para las criptomonedas y reglas claras para los inversores y empresas del sector.
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