La organización mundial contra el lavado de dinero con sede en París cree que ha llegado el momento de endurecer la regulación de los criptoactivos y llegar a un sistema global unificado de control sobre los activos digitales.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha establecido requisitos para las jurisdicciones de todo el mundo, diciendo que tendrán que otorgar licencias y regular sus plataformas de criptomonedas bajo las mismas reglas.
La declaración oficial señala que, si bien los activos digitales tienen un claro potencial para mejorar la infraestructura financiera, plantean el riesgo de financiar actividades criminales y terroristas. Su carácter anónimo es ideal para blanquear ingresos ilegales o financiar actividades delictivas. Por lo tanto, el GAFI ha estado monitoreando activamente los riesgos del mercado digital desde 2015.
Sin embargo, hoy en día, dado el uso generalizado de las criptomonedas en todo el mundo y la falta de un enfoque uniforme para su regulación, existe una necesidad urgente de que todos los países tomen medidas coordinadas para prevenir su uso con fines delictivos.
El GAFI cree que los intercambios de criptomonedas, los proveedores de billeteras y las organizaciones involucradas en las ICO existentes deben regularse por igual en todas las jurisdicciones.
Para llevar los controles a un nivel común denominador, el GAFI planea publicar un nuevo conjunto de reglas para junio del próximo año.
La organización separa claramente los activos digitales de los fiduciarios, pero se basará en las normas antilavado de dinero (AML) vigentes para la moneda fiduciaria.
Teniendo en cuenta la situación actual con los criptoactivos, el GAFI confía en que las instrucciones adicionales sobre estándares que se le emitan ayudarán a los países a desarrollar un enfoque unificado para el mercado de las criptomonedas y adherirse estrictamente a las nuevas reglas para no terminar en la "lista negra".
Hoy en el GAFI se 36 países miembros, incluidos Rusia, China, Australia, Francia, Alemania, Brasil, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. La organización espera que todos sus miembros sigan estrictamente las nuevas reglas.
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