Паризька глобальна організація боротьби з відмиванням грошей вважає, що настав час посилити регулювання криптоактивів і дійти єдиної глобальної системи контролю над цифровими активами.
Цільова група з фінансових заходів (FATF) виклала вимоги для юрисдикцій по всьому світу, заявивши, що їм доведеться ліцензувати і регулювати свої криптовалютні платформи за єдиними для всіх нормами.
В офіційній заяві зазначається, що, незважаючи на явний потенціал для поліпшення фінансової інфраструктури терористичної діяльності. Їхня анонімна природа якнайкраще підходить для відмивання незаконних доходів або фінансування злочинної діяльності. Тому FATF активно моніторить ризики цифрового ринку ще з 2015 року.
Однак сьогодні, з урахуванням широкого поширення криптовалют по всьому світу і відсутності єдиного підходу до їх регулювання, виникла гостра необхідність вживання всіма країнами скоординованих заходів щодо запобігання їх використанню в злочинних цілях.
FATF вважає, що існуючі криптобіржі регулюватися у всіх юрисдикціях однаково.
Для приведення контролю до єдиного знаменника FATF планує випустити новий набір правил уже до червня наступного року.
Організація однозначно відокремлює цифрові активи від fiat, але ґрунтуватиметься на існуючих правилах боротьби з відмиванням грошей (AML), що діють для фіатної валюти. криптовалютному ринку та суворо дотримуватися нових правил, щоб не потрапити до «чорного списку».
На сьогоднішній день до FATF входять 36 країн-членів, включаючи Росію, Китай, Австралію, Францію, Німеччину, Бразилію, Канаду, Великобританію та США. Організація очікує що всі її члени будуть суворо дотримуватися нових правил.
Читайте також
Де можна не сплачувати податки на криптовалюту? Частина 2. Азія
Ми спробували розібратися та систематизувати, як регулятори Європи, Азії та пострадянського простору підходять до питання продажу, обміну та майнінгу цифрових монет.
На частку SEC припадає 30% справ за позовами до криптомайданчиків
Несподіваний факт із приводу криптовалютної індустрії – незважаючи на ведмежий тренд на ринку, бізнес адвокатів у справах із цифровими активами процвітає. Згідно з інформацією дослідницької фірми Diar, сорок п'ять судових позовів, пов'язаних із криптовалютою, було по...
