Las monedas digitales siguen siendo el foco de atención regulatoria. La Asociación de Administradores de Valores de América del Norte (NASAA) anunció hoy la mayor acción de cumplimiento concertada por parte de reguladores de valores estatales y regionales en los Estados Unidos y Canadá.
Los esfuerzos de la NASAA estarán dirigidos a detener el uso fraudulento de ICO, productos de inversión relacionados con criptomonedas y las empresas detrás de ellos.
Más de 40 personas participaron en la acción regulatoria concertada, cuyo nombre en código es "Operación Cryptosweep". jurisdicciones en toda América del Norte. Al momento de escribir este artículo, la Operación ha presentado 70 solicitudes de información y 35 acciones de cumplimiento relacionadas con ICO o criptomonedas.
Joseph P. Borg, presidente de NASAA y director de la Comisión de Valores de Alabama, señaló que: “Además, se descubrieron aproximadamente 30,000 registros de nombres de dominio relacionados con criptomonedas, la mayoría de los cuales aparecieron en los años 2017 y 2018”.
En abril de 2018, NASAA inició una serie coordinada de investigaciones sobre ICO y productos de inversión relacionados con criptomonedas. Los reguladores han descubierto una gran cantidad de estos productos y cientos de ICO en las etapas finales de preparación. Estas ICO se anunciaron y publicaron en sitios web para atraer inversores. El regulador ya ha verificado muchos de ellos y algunos aún están esperando la verificación.
Como recordatorio, las autoridades de EE. UU. y Canadá a menudo cooperan en sus esfuerzos de aplicación de la ley contra el fraude de moneda digital. Un ejemplo reciente se refiere a un caso presentado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) contra PlexCorps. La SEC buscó ayuda del Tribunal Superior de Quebec para recopilar testimonios y documentos. Los documentos solicitados a los acusados Lacroix y Paradis-Royer incluían todas las comunicaciones y documentos entre los acusados y los Estados Unidos con respecto a PlexCorps y la ICO de PlexCoin.
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