Mata uang digital terus menjadi fokus perhatian regulasi. Asosiasi Administrator Sekuritas Amerika Utara (NASAA) hari ini mengumumkan tindakan penegakan hukum terpadu terbesar yang dilakukan oleh regulator sekuritas negara bagian dan regional di Amerika Serikat dan Kanada.
Upaya NASAA akan ditujukan untuk menghentikan penggunaan ICO yang curang, produk investasi terkait mata uang kripto, dan perusahaan di baliknya.
Lebih dari 40 orang mengambil bagian dalam tindakan pengaturan bersama, dengan nama sandi “Operasi Cryptosweep”. yurisdiksi di seluruh Amerika Utara. Pada saat artikel ini ditulis, Operasi ini telah mengajukan 70 permintaan informasi dan 35 tindakan penegakan hukum terkait ICO atau mata uang kripto.
Joseph P. Borg, Presiden NASAA dan Direktur Komisi Sekuritas Alabama, mencatat bahwa: “Juga, sekitar 30.000 pendaftaran nama domain terkait mata uang kripto ditemukan, sebagian besar muncul pada tahun 2017 dan 2018."
Pada bulan April 2018, NASAA memulai serangkaian investigasi terkoordinasi terhadap ICO dan produk investasi terkait mata uang kripto. Regulator telah menemukan sejumlah besar produk serupa dan ratusan ICO dalam tahap akhir persiapan. ICO ini diiklankan dan diposting di situs web untuk menarik investor. Banyak yang sudah diperiksa oleh regulator, dan ada pula yang masih menunggu verifikasi.
Sebagai pengingat, otoritas AS dan Kanada sering kali bekerja sama dalam upaya penegakan hukum terhadap penipuan mata uang digital. Salah satu contoh terbaru adalah kasus yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) terhadap PlexCorps. SEC meminta bantuan dari Pengadilan Tinggi Quebec untuk mengumpulkan kesaksian dan dokumen. Dokumen yang diminta dari terdakwa Lacroix dan Paradis-Royer mencakup semua komunikasi dan dokumen antara terdakwa dan Amerika Serikat mengenai PlexCorps dan ICO PlexCoin.
Baca juga: Ernst & Analysts Young percaya bahwa 10% dana yang diinvestasikan dalam ICO dicuri
ICO: investasi atau risiko yang tidak dapat dibenarkan? (bagian teoretis)
Baca juga
Regulator Internet Tiongkok telah mengembangkan aturan baru untuk perusahaan blockchain
Pada hari Jumat, Administrasi Dunia Maya Tiongkok menerbitkan rancangan undang-undang yang mengharuskan semua organisasi blockchain untuk menyensor informasi dan mengharuskan pengguna untuk menggunakan nama asli dan kode identifikasi mereka saat mendaftar. Menurut South China Morning Post, RUU regulator ini terbuka untuk dikomentari publik hingga 2 November.
Pedagang Tiongkok terus berinvestasi dalam Bitcoin, melewati larangan
Buah terlarang selalu manis. Semakin pemerintah Tiongkok mencoba membatasi penggunaan dan distribusi aset mata uang kripto di negara tersebut, semakin kreatif pula para pedagang Tiongkok.
