Layanan Pengawasan Keuangan Negara Ukraina telah mengumumkan posisi resminya mengenai cryptocurrency

Layanan Pengawasan Keuangan Negara Ukraina telah mengumumkan posisi resminya mengenai penambangan, mata uang digital, dan identifikasi peserta dalam transaksi terkait mata uang kripto. Teks pernyataan dapat ditemukan di situs resmi.

Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Negara mengumumkan keputusan mereka untuk berpedoman pada posisi Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) ketika mempertimbangkan masalah ini.

Menurut definisi FATF, mata uang virtual adalah alat untuk menyatakan nilai yang dapat diperdagangkan secara digital dan berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, atau penyimpan nilai, namun tidak memiliki status alat pembayaran yang sah di yurisdiksi mana pun.

Virtual mata uang tidak diterbitkan atau diamankan oleh yurisdiksi mana pun dan menjalankan fungsi di atas hanya berdasarkan persetujuan yang dicapai dalam komunitas pengguna mata uang virtual (jaringan peer-to-peer). Pada gilirannya, uang elektronik adalah cara digital untuk mengekspresikan mata uang fiat.

Posisi FATF dan, oleh karena itu, Layanan Pengawasan Keuangan Negara mengenai identifikasi peserta PPPV adalah bahwa perhatian peraturan utama dalam proses mengidentifikasi dan mengambil tindakan uji tuntas untuk individu klien, serta pemantauan berbasis risiko atas transaksi keuangan klien, harus fokus pada pusat-pusat yang memberikan akses kepada pemegang mata uang virtual yang dapat dikonversi ke sistem keuangan yang diatur.

Pusat-pusat tersebut meliputi: penyedia layanan pertukaran (penukar atau pertukaran) mata uang virtual, penyedia dompet mata uang virtual, dan pihak lain yang merupakan perantara antara sistem keuangan yang diatur dan mata uang kripto.

Layanan Pengawasan Keuangan Negara, berdasarkan rekomendasi FATF, mengambil posisi bahwa entitas di atas wajib mematuhi persyaratan yang ditentukan oleh Hukum Ukraina “Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Legalisasi (Pencucian) Hasil Kejahatan, Pendanaan Terorisme, dan pembiayaan proliferasi senjata massal kehancuran."

Pemenuhan kewajiban entitas-entitas ini di bidang pemantauan keuangan akan memastikan penerapan langkah-langkah uji tuntas, pelaksanaan pemantauan keuangan wajib dan internal, dan penerapan langkah-langkah pengumpulan, pemrosesan, dan analisis informasi transaksi keuangan oleh Badan Pengawasan Keuangan Negara... 

Jika ada kecurigaan, hal ini akan memungkinkan materi umum dikirim ke lembaga penegak hukum yang berwenang untuk mengambil keputusan sesuai dengan KUHAP Ukraina.

Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa setelah menyepakati keputusan akhir mengenai status hukum mata uang kripto, dengan mempertimbangkan ketentuan Rekomendasi FATF dan Arahan Eropa, Gosfinmonitoring berencana untuk mempersiapkan perubahan undang-undang nasional tentang peraturan negara dan pengawasan mata uang kripto secara umum.

Ingatlah bahwa pada akhir Januari Polisi siber Ukraina yang diwakili oleh Sergei Demidyuk menuntut untuk menentukan status mata uang kripto di negara tersebut.

Berdasarkan materi dari http://www.sdfm.gov.ua