Госфинмониторинг Украины обнародовал свою официальную позицию относительно криптовалют

Госфинмониторинг Украины обнародовал свою официальную позицию относительно криптовалют

Государственная служба финансового мониторинга Украины обнародовала официальную позицию относительно майнинга, цифровых валют и идентификации участников операций, связанных с криптовалютой. С текстом заявления можно ознакомиться на официальном сайте.

Первое, что стоит отметить: представители Госфинмониторинга заявили о своем решении руководствоваться позицией Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) при рассмотрении этих вопросов.

Согласно определению FATF, виртуальная валюта – это средство выражения стоимости, которым можно торговать в цифровой форме и которое функционирует в качестве средства обмена, расчетной денежной единицы или хранения стоимости, но не обладает статусом законного платежного средства ни в одной юрисдикции.

Виртуальная валюта не эмитируется и не обеспечивается ни одной юрисдикцией и выполняет указанные выше функции только исходя из согласия, достигнутого в рамках сообщества пользователей виртуальной валютой (пиринговой сети). В свою очередь, электронные деньги — это цифровой способ выражения фиатной валюты.

Позиция FATF и, соответственно, Госфинмониторинга относительно идентификации участников ППВВ заключается в том, что основное регуляторное внимание в процессе идентификации и принятия мер надлежащей осмотрительности к особе клиента, а также к риск-ориентированному мониторингу финансовых операций клиента, должно концентрироваться на центрах, в которых обеспечивается возможность доступа владельцев конвертируемых виртуальных валют к регулируемой финансовой системе.

К таким центрам относятся: провайдеры услуг по обмену (обменники или биржи) виртуальных валют, провайдеры кошелька виртуальных валют и любые другие лица, которые являются посредниками между регулируемой финансовой системой и криптовалютами.

Госфинмониторинг, исходя из рекомендаций FATF, придерживается той позиции, что указанные выше субъекты обязаны выполнять требования, определенные Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Выполнение указанными субъектами обязательств в сфере финансового мониторинга обеспечит реализацию мероприятий надлежащей осмотрительности, проведение обязательного и внутреннего финансового мониторинга, осуществление Госфинмониторингом мероприятий по сбору, обработке и анализу информации о финансовых операциях. 

В случае возникновения подозрений, это позволит направлять обобщённые материалы правоохранительным органам, уполномоченным принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины.

Также в документе указано, что после согласования окончательных решений по поводу правового статуса криптовалют, с учетом положения Рекомендаций FATF и Европейских директив, Госфинмониторинг планирует подготовку изменений в национальное законодательство по государственному регулированию и надзору за криптовалютами в целом.

Напомним, что в конце января Киберполиция Украины в лице Сергея Демидюка потребовала определить статус криптовалют в стране.

 

По материалам http://www.sdfm.gov.ua

Читайте также

8002021-07-09

Китай продолжает блокировать биржи

Пользователи из Китая не могут получить доступ к большинству криптовалютных бирж.

Регуляторы, Биржи
11422021-08-04

Где можно не платить налоги на криптовалюту? Часть 1. Европа

Мы попытались разобраться и систематизировать, как регуляторы Европы, Азии и постсоветского пространства подходят к вопросу продажи, обмена и майнинга цифровых монет.

Регуляторы

Последние статьи из раздела Регуляторы

Свежее видео на канале

Выбор редакции

320912020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
284292017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
238342018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
172552018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
127582021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
96182018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно