Госфинмониторинг Украины обнародовал свою официальную позицию относительно криптовалют

Государственная служба финансового мониторинга Украины обнародовала официальную позицию относительно майнинга, цифровых валют и идентификации участников операций, связанных с криптовалютой. С текстом заявления можно ознакомиться на официальном сайте.

Первое, что стоит отметить: представители Госфинмониторинга заявили о своем решении руководствоваться позицией Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) при рассмотрении этих вопросов.

Согласно определению FATF, виртуальная валюта – это средство выражения стоимости, которым можно торговать в цифровой форме и которое функционирует в качестве средства обмена, расчетной денежной единицы или хранения стоимости, но не обладает статусом законного платежного средства ни в одной юрисдикции.

Виртуальная валюта не эмитируется и не обеспечивается ни одной юрисдикцией и выполняет указанные выше функции только исходя из согласия, достигнутого в рамках сообщества пользователей виртуальной валютой (пиринговой сети). В свою очередь, электронные деньги — это цифровой способ выражения фиатной валюты.

Позиция FATF и, соответственно, Госфинмониторинга относительно идентификации участников ППВВ заключается в том, что основное регуляторное внимание в процессе идентификации и принятия мер надлежащей осмотрительности к особе клиента, а также к риск-ориентированному мониторингу финансовых операций клиента, должно концентрироваться на центрах, в которых обеспечивается возможность доступа владельцев конвертируемых виртуальных валют к регулируемой финансовой системе.

К таким центрам относятся: провайдеры услуг по обмену (обменники или биржи) виртуальных валют, провайдеры кошелька виртуальных валют и любые другие лица, которые являются посредниками между регулируемой финансовой системой и криптовалютами.

Госфинмониторинг, исходя из рекомендаций FATF, придерживается той позиции, что указанные выше субъекты обязаны выполнять требования, определенные Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Выполнение указанными субъектами обязательств в сфере финансового мониторинга обеспечит реализацию мероприятий надлежащей осмотрительности, проведение обязательного и внутреннего финансового мониторинга, осуществление Госфинмониторингом мероприятий по сбору, обработке и анализу информации о финансовых операциях. 

В случае возникновения подозрений, это позволит направлять обобщённые материалы правоохранительным органам, уполномоченным принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины.

Также в документе указано, что после согласования окончательных решений по поводу правового статуса криптовалют, с учетом положения Рекомендаций FATF и Европейских директив, Госфинмониторинг планирует подготовку изменений в национальное законодательство по государственному регулированию и надзору за криптовалютами в целом.

Напомним, что в конце января Киберполиция Украины в лице Сергея Демидюка потребовала определить статус криптовалют в стране.

 

По материалам http://www.sdfm.gov.ua

Читайте также

4652018-08-10

Иранские хакеры используют Bitcoin в противостоянии с США

Иранские хакеры разрабатывают кибер-атаки, которые блокирует компьютерные системы, нарушают работу городских служб и требуют криптовалютный выкуп, говорится в новом докладе компании Accenture PLC.

Безопасность, Регуляторы
13212018-08-21

В ожидании биткоин-ETF

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) должна рассмотреть еще одну пару предлагаемых ETF от ProShares в течении этой недели.

Регуляторы, Bitcoin

Последние статьи из раздела Регуляторы

Свежее видео на канале

Выбор редакции

138892017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
105982018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
70502018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
56632018-06-24

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
33452018-09-12

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
31782018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение