La Autoridad Noruega de Conducta Financiera está introduciendo nuevas reglas contra el lavado de dinero para los servicios de custodia e intercambio de criptomonedas que operan en el país. La ley entrará en vigor el 15 de octubre y se aplicará a las empresas registradas en Noruega, incluidas las sucursales de empresas extranjeras.
El jueves, Finanstilsynet (FSA), el organismo de control financiero del país, anunció que el Ministerio de Finanzas de Noruega ha desarrollado nuevas reglas contra el lavado de dinero que se aplicarán a los "proveedores noruegos de servicios de custodia y cambio de moneda virtual".
Las nuevas reglas entrarán en vigor el 15 de octubre, pero las empresas tendrán hasta el 15 de enero del próximo año para cumplir con las condiciones legalmente requeridas. "La ley se aplica a las empresas establecidas en Noruega, incluidas las sucursales de empresas extranjeras", aclaró el regulador, y agregó:
Finanstilsynet garantiza que las empresas que brindan servicios de almacenamiento y cambio de moneda virtual sigan las reglas de la política contra el lavado de dinero. Sin embargo, la FSA no tiene ningún papel en el seguimiento de otras actividades de estas empresas, como la protección de los inversores.
¿A quiénes afectarán las nuevas normas?
Según las nuevas normas sobre blanqueo de dinero, se impondrán obligaciones a las empresas que ofrecen servicios de almacenamiento e intercambio de criptomonedas por monedas fiduciarias como la corona noruega.
“Las normas también se aplican a los servicios que facilitan el comercio y el intercambio proporcionando a compradores y vendedores una plataforma para estos fines”. Enfatizó Finanstilsynet. La FSA también establece:
Las reglas no se aplicarán a los servicios de intercambio entre diferentes tipos de monedas virtuales (por ejemplo, Bitcoin y Ethereum).
El regulador aclaró que las empresas que poseen claves privadas en nombre de los clientes se consideran involucradas en la "transferencia, almacenamiento o compra de moneda virtual" y, por lo tanto, están incluidas en las nuevas reglas. Sin embargo, "las soluciones de almacenamiento de datos que no almacenan claves privadas (las llamadas carteras sin custodia) no están reguladas".
Impacto en los clientes
Según las nuevas normas, las empresas cubiertas por ellas deben estar registradas en Finanstilsynet y proporcionar los documentos necesarios.
La FSA señaló que
En consecuencia, sus clientes deberán estar preparados para responder preguntas sobre el propósito de la transacción o el origen de los fondos, etc.
Las nuevas reglas para los proveedores de servicios criptográficos también requerirán informes.. Sin embargo, "las personas que compran o venden sus propias monedas virtuales para fines personales" y aquellos que de vez en cuando "ayudan a amigos y conocidos a comprar y vender monedas virtuales" no estarán sujetos a requisitos de presentación de informes según las nuevas normas de blanqueo de dinero, aclara el regulador.
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