Прокуратура Нью-Йорка опублікувала звіт про роботу криптобірж

Після кількох місяців розслідування внутрішніх операцій криптобірж, Нью-Йоркська прокуратура оприлюднила свої невтішні висновки. Звіт під назвою «Ініціатива забезпечення цілісності віртуальних ринків», опублікований 18 вересня, підтверджує те, що багато хто вже зн...

Спочатку, у квітні місяці, анкети було розіслано 13 криптовалютним майданчикам. Десять із них добровільно брали участь у дослідженні, але чотири з них – Kraken, Binance, Huobi та Gate.io – не відповіли, стверджуючи, що вони не обслуговували клієнтів у Нью-Йорку. Після їх відмови взяти участь у дослідженні, офіс генерального прокурора Нью-Йорка передав інформацію до Департаменту фінансових послуг штату з підозрою у порушенні правил торгівлі віртуальною валютою. маніпуляцій.

У доповіді висвітлюються три фактори, що викликають заклопотаність прокуратури.

По-перше, кілька областей ділової активності та операційних ролей створюють потенційний конфлікт інтересів. Криптомайданчики працюють у кількох напрямках бізнесу, які зазвичай ретельно контролюються у традиційному торговому середовищі. Платформи часто одночасно пропонують обмін криптоактивів, виконують роль, аналогічну брокерам-дилерам, та діють як конвертаційні центри. У той же час, багато платформ дозволяють торгувати своїм співробітникам з особистих облікових записів або від імені компанії, незважаючи на те, що вони мають доступ до інформації про майбутні торги або майбутній список монет. підозрілу трейдингову активність.

Неможливість відслідковувати підозрілу торгівлю в поєднанні з концентрацією віртуальної валюти в руках щодо невеликої кількості великих трейдерів роблять платформи дуже сприйнятливими до зловживань, зазначається в доповіді. гарантії безпеки коштів клієнтів «часто обмежені чи ілюзорні». В обміні відсутній послідовний підхід до аудиту сторонніх організацій, які б підтвердили наявність коштів клієнтів, заявлену біржею.  

Занепокоєння з приводу маніпулювання ринком на цифрових платформах проходить через весь звіт.. На криптовалютному ринку, що тонко реагує на різні маркери, дуже легко так званим «китам» або великим власникам штучно керувати ціною біткойна або будь-якої криптовалюти.