Кратко о деанонимизации криптовалют

Кратко о деанонимизации криптовалют

США и другие страны большой "семерки" последние три года стали пристально изучать все, что связано с Blockchain и криптовалютами. Преодоление главного преимущества bitcoin и большинства альткоинов - анонимности, стало идефикс спецслужб не на словах, а на деле. Поэтому, если вы верите в теорию заговора и цените приватность личной жизни, попробуем вместе разобраться так ли страшна деанонимизация.

Bitcoin, а позже и другие криптовалюты, обрели невероятную популярность не только в легальной сфере, но и в высокоинтеллектуальной преступной среде, связанной с отмыванием теневых доходов, незаконным оборотом наркотиков, финансированием терроризма и тд. Логическим продолжением повышенного к ним интереса властей США, стало желание ФБР, ЦРУ и других американских спецслужб взять под контроль  оборот bitcoin, как минимум - в пределах своей юрисдикции, как максимум- и за её пределами.

Установить контроль помешало отсутствие специального инструментария по анализу Blockchain и идентификации пользователей bitcoin. Именно по этой причине силовики решили действовать нетривиально. Привлекая к сотрудничеству других "интеллектуалов", но уже из числа научных работников, они поставили задачу сократить до минимума время, затрачиваемое на отслеживание незаконных операций, а также установление причастных к этому лиц.

Так, Управление по науке и технике Министерства внутренней безопасности США (DHS) в середине 2016 года заявило о финансировании подобного рода научных исследований в рамках специального проекта, под руководством "The Sandia National Laboratories", которая входит в корпорацию "Sandia Corporation".

Цель проекта - разработка мер по деанонимизации bitcoin-тразакций, а также содействие в этом вопросе правоохранительным органам. 

Свою работу команда технических специалистов Sandia сначала сосредоточила на доскональном изучении всей инфраструктуры и нюансов функционирования цифровой валюты с точи зрения анонимности. В дальнейшем, результаты своих исследований специалисты Sandia решили проверить опытным путем, визуализируя их в максимально упрощенной форме. Для этого они предоставили спецагентам силовых структур отдельное программное обеспечение с графическим интерфейсом, которое как раз и дает возможность наглядно протестировать эффективность и скорость каждого из разработанных алгоритмов деанонимизации.

Актуальные, по мнению экспертов Sandia, проблемы деанонимизации в сети bitcoin

Одна из главных проблем, с которой чаще всего сталкиваются силовики - это количество времени и ресурсов, которые они вынуждены затрачивать, чтобы отследить ту или иную транзакцию.

Безусловно, bitcoin представляет из себя достаточно новое явление, требующее новаторских подходов по его изучению. В то же время, из-за быстрых темпов роста экосистемы bitcoin, правоохранительные органы до сих пор не имеют в своем арсенале необходимого инструментария, который бы позволил им решить существующие проблемы анонимности, связанные с этой криптовалютой.

Первое, на что обратили внимание спецы Sandia - на многочисленные конфигурации bitcoin-транзакций и формирование неких своих шаблонов таких операций. Впоследствии, эксперты Sandia заявили, что у этой задачи пока нет простого решения и не существует четкого алгоритма эффективной деанонимизации bitcoin.

Возможные инструменты деанонимизации bitcoin

Чтобы реализовать поставленные правоохранителями задачи, Sandia все же провела исследование с упором только на bitcoin и добилась частичных успехов. 

Её специалисты пошли по пути формирования исследовательской среды и проведения экспериментов с другими алгоритмами, способными деанонимизировать нелегальных пользователей криптовалют. Якобы полученные результаты дадут возможность правоохранительным органам "привязывать адреса bitcoin" к конкретному лицу, получая затем необходимую им информацию. Со слов специалистов Sandia, даже в случае отсутствия анкетных данных такого лица, полученная из Blockchain совокупная информация даст основания утверждать, что те или иные транзакции осуществлялись одним и тем же пользователем.

Мнение специалистов в сфере кибербезопасности относительно вероятности деанонимизации криптовалютных транзакций

С момента появления bitcoin у многих людей выработалось ложное суждение, что использование Bitcoin обеспечит полную анонимность платежей и никому не позволит идентифицировать фактического отправителя/получателя «монет». Но так ли это на самом деле? - и да, и нет. Использование криптовалюты", без понимания сути работы сети и механики прохождения транзакции, может привести к полной деанонимизации пользователя. 

Это весьма непростая тема и мы её обязательно затронем в отдельной нашей статье. В любом случае если Вы преследуете цель защиты своих персональных данных, следует очень внимательно отнестись к каждому из нюансов по повышению анонимности работы в сети Интернет. Только тогда вы сможете быть более-менее уверенными, что следуя определенным правилам сторонним лицам будет крайне сложно установить вашу личность, в том числе при совершении транзакций в сети Bitcoin.

На сегодня bitcoin технологически безнадежно отстал. Как средство для хранения ваших сбережений в виде некоего «цифрового капитала» он подходит, но вот для совершения частых и анонимных платежей – вряд ли. Появились гораздо более удобные и быстрые в пользовании альткоины (Dash, LiteCoin, ETH и др.), дающие несравненно более высокую степень анонимности платежей и защищенности транзакций.  А вот удалось ли специалистам Sandia и спецслужбам США добиться существенных результатов в деанонимизации bitcoin-транзакций, об этом вряд ли станет известно в ближайшей перспективе в силу очевидной засекреченности подобного рода исследований.

Читайте также

27462018-06-21

Криптовалютные ограбления - сигнал к пробуждению?

Криптовалютные кражи - распространенное явление. Начиная от MtGox и заканчивая DAO, взломы криптовалютных площадок доказывают аксиому: если что-то можно украсть, его украдут.

Безопасность
9632018-08-17

Хакер сыграл в DOOM на “невзламываемом” кошельке Джона Макафи

«Абсолютно защищённый» криптовалютный кошелек Джона МакАфи с наградой в $250000 за обнаружение его уязвимостей был взломан и использован подростком в качестве игровой платформы для игры в DOOM.

Безопасность, Кошельки, Личности

Последние статьи из раздела Безопасность

Свежее видео на канале

Выбор редакции

147222017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
108822018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
74222018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
60902018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
40592018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
35432018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение