Кратко о деанонимизации криптовалют

США и другие страны большой "семерки" последние три года стали пристально изучать все, что связано с Blockchain и криптовалютами. Преодоление главного преимущества bitcoin и большинства альткоинов - анонимности, стало идефикс спецслужб не на словах, а на деле. Поэтому, если вы верите в теорию заговора и цените приватность личной жизни, попробуем вместе разобраться так ли страшна деанонимизация.

Bitcoin, а позже и другие криптовалюты, обрели невероятную популярность не только в легальной сфере, но и в высокоинтеллектуальной преступной среде, связанной с отмыванием теневых доходов, незаконным оборотом наркотиков, финансированием терроризма и тд. Логическим продолжением повышенного к ним интереса властей США, стало желание ФБР, ЦРУ и других американских спецслужб взять под контроль  оборот bitcoin, как минимум - в пределах своей юрисдикции, как максимум- и за её пределами.

Установить контроль помешало отсутствие специального инструментария по анализу Blockchain и идентификации пользователей bitcoin. Именно по этой причине силовики решили действовать нетривиально. Привлекая к сотрудничеству других "интеллектуалов", но уже из числа научных работников, они поставили задачу сократить до минимума время, затрачиваемое на отслеживание незаконных операций, а также установление причастных к этому лиц.

Так, Управление по науке и технике Министерства внутренней безопасности США (DHS) в середине 2016 года заявило о финансировании подобного рода научных исследований в рамках специального проекта, под руководством "The Sandia National Laboratories", которая входит в корпорацию "Sandia Corporation".

Цель проекта - разработка мер по деанонимизации bitcoin-тразакций, а также содействие в этом вопросе правоохранительным органам. 

Свою работу команда технических специалистов Sandia сначала сосредоточила на доскональном изучении всей инфраструктуры и нюансов функционирования цифровой валюты с точи зрения анонимности. В дальнейшем, результаты своих исследований специалисты Sandia решили проверить опытным путем, визуализируя их в максимально упрощенной форме. Для этого они предоставили спецагентам силовых структур отдельное программное обеспечение с графическим интерфейсом, которое как раз и дает возможность наглядно протестировать эффективность и скорость каждого из разработанных алгоритмов деанонимизации.

Актуальные, по мнению экспертов Sandia, проблемы деанонимизации в сети bitcoin

Одна из главных проблем, с которой чаще всего сталкиваются силовики - это количество времени и ресурсов, которые они вынуждены затрачивать, чтобы отследить ту или иную транзакцию.

Безусловно, bitcoin представляет из себя достаточно новое явление, требующее новаторских подходов по его изучению. В то же время, из-за быстрых темпов роста экосистемы bitcoin, правоохранительные органы до сих пор не имеют в своем арсенале необходимого инструментария, который бы позволил им решить существующие проблемы анонимности, связанные с этой криптовалютой.

Первое, на что обратили внимание спецы Sandia - на многочисленные конфигурации bitcoin-транзакций и формирование неких своих шаблонов таких операций. Впоследствии, эксперты Sandia заявили, что у этой задачи пока нет простого решения и не существует четкого алгоритма эффективной деанонимизации bitcoin.

Возможные инструменты деанонимизации bitcoin

Чтобы реализовать поставленные правоохранителями задачи, Sandia все же провела исследование с упором только на bitcoin и добилась частичных успехов. 

Её специалисты пошли по пути формирования исследовательской среды и проведения экспериментов с другими алгоритмами, способными деанонимизировать нелегальных пользователей криптовалют. Якобы полученные результаты дадут возможность правоохранительным органам "привязывать адреса bitcoin" к конкретному лицу, получая затем необходимую им информацию. Со слов специалистов Sandia, даже в случае отсутствия анкетных данных такого лица, полученная из Blockchain совокупная информация даст основания утверждать, что те или иные транзакции осуществлялись одним и тем же пользователем.

Мнение специалистов в сфере кибербезопасности относительно вероятности деанонимизации криптовалютных транзакций

С момента появления bitcoin у многих людей выработалось ложное суждение, что использование Bitcoin обеспечит полную анонимность платежей и никому не позволит идентифицировать фактического отправителя/получателя «монет». Но так ли это на самом деле? - и да, и нет. Использование криптовалюты", без понимания сути работы сети и механики прохождения транзакции, может привести к полной деанонимизации пользователя. 

Это весьма непростая тема и мы её обязательно затронем в отдельной нашей статье. В любом случае если Вы преследуете цель защиты своих персональных данных, следует очень внимательно отнестись к каждому из нюансов по повышению анонимности работы в сети Интернет. Только тогда вы сможете быть более-менее уверенными, что следуя определенным правилам сторонним лицам будет крайне сложно установить вашу личность, в том числе при совершении транзакций в сети Bitcoin.

На сегодня bitcoin технологически безнадежно отстал. Как средство для хранения ваших сбережений в виде некоего «цифрового капитала» он подходит, но вот для совершения частых и анонимных платежей – вряд ли. Появились гораздо более удобные и быстрые в пользовании альткоины (Dash, LiteCoin, ETH и др.), дающие несравненно более высокую степень анонимности платежей и защищенности транзакций.  А вот удалось ли специалистам Sandia и спецслужбам США добиться существенных результатов в деанонимизации bitcoin-транзакций, об этом вряд ли станет известно в ближайшей перспективе в силу очевидной засекреченности подобного рода исследований.