Más de 27 mil personas, incluidos ciudadanos de África, América y Australia, fueron objeto de una de las mayores estafas de bitcoins en Sudáfrica.
El capitán Lloyd Ramowha, portavoz de la Autoridad de Investigación de Delitos Prioritarios de Sudáfrica, confirmó el jueves que el departamento está investigando actualmente denuncias contra BTC global, donde miles de personas han invertido más de 50 millones de dólares en bitcoins a través de la dirección de billetera en línea de los estafadores.
La investigación comenzó hace dos semanas y actualmente se encuentra en sus primeras etapas. Recibimos 27 500 solicitudes de solicitantes, muchos de los cuales se encuentran fuera de Sudáfrica. La cantidad total hasta la fecha es de 50 millones, pero puede aumentar si aparecen nuevos solicitantes. BTC Global es acusado de violar la Ley de Servicios Intermediarios y Asesoramiento Financiero”, dijo el Sr. Ramowha.
Las víctimas dijeron que invirtieron entre R16 000 y R1,4 millones en BTC Global porque el operador principal era Steve Twain, un conocido comerciante de divisas. Recibieron algunos pagos semanales hasta que Twain desapareció hace dos semanas y ahora los inversores creen que Twain no era real. Sus asistentes escribieron en Facebook que no podían encontrarlo.
Basado en materiales de sowetanlive.co.za
Leer también
Comerciante estafador de criptomonedas encarcelado durante un año y medio en Arizona
Joseph Kim, de 24 años, de Phoenix, Arizona, fue sentenciado a 15 meses de prisión por fraude con criptomonedas, según la Fiscalía del Estado de Illinois. En particular, robó monedas Bitcoin y Litecoin por valor de unos 600.000 dólares de un antiguo empleador y 545.000 dólares de sus propios conocidos.
Los estafadores de sitios de citas ganaron 139 millones de dólares en criptomonedas en 2021
Nuevos datos muestran que las estafas románticas en línea están creciendo a un ritmo récord. Sólo el año pasado las víctimas ya perdieron más de 500 millones de dólares.
