Злочинці «вразливі» при конвертації криптовалют у фіат

Американські митні чиновники стверджують, що криптовалюта допомагає відстежувати злочинців

Співробітник імміграційної та митної служби США (ICE) заявив, що злочинці наражаються на ризик бути виявленими щоразу, коли вони конвертують криптовалюту у фіат.

Метью Аллен, співробітник відділу ICE з питань внутрішньої безпеки (HSI), розповів про роль криптовалют у незаконному обігу3 наркотиків. жовтня:

На торговому майданчику даркне і на інших неіндексованих веб-сайтах покупки часто оплачуються монетами bitcoin та monero та іншими видами криптовалют. Проте служба досягла певного успіху у відстеженні злочинців, які використовують криптовалюту для відмивання доходів від продажу наркотиків. Використання криптовалюту спрощує оплату незаконних угод, проте злочинцям у процесі операції все одно необхідно конвертувати криптовалюту у фіат, і навпаки. У цей час правоохоронним органам найлегше ідентифікувати злочинців. Використовуючи традиційні методи розслідування, такі як спостереження, секретні операції та інформаторів, у поєднанні з аналізом фінансових та блокчейн операцій, Служба може вистежити та заарештувати злочинців та ліквідувати транснаціональні злочинні організації, а також криптовалютні біржі, які зазвичай відмивають доходи для кримінальних мереж, що займаються Найчастіше для забезпечення анонімності, злочинці користуються послугами однорангових платформ, зокрема, стартапів, які відмовляються реєструватися як компанії, що надають розрахунково-фінансові послуги, і не дотримуються вимог відповідних законів. Тим не менш, незважаючи на це, відслідковувати криптовалюту і в такий спосіб вийти на злочинця.

За матеріалами https://www.coindesk.com