Преступники «уязвимы» при конвертации криптовалют в фиат

Преступники «уязвимы» при конвертации криптовалют в фиат

Американские таможенные чиновники утверждают, что криптовалюта помогает отслеживать преступников

Сотрудник иммиграционной и таможенной службы США (ICE) заявил, что преступники подвергают себя риску быть обнаруженными каждый раз, когда они конвертируют криптовалюту в фиат.

Мэтью Аллен, сотрудник отдела ICE по вопросам внутренней безопасности (HSI), рассказал о роли криптовалют в незаконном обороте наркотиков на заседании Сената 3 октября:

На торговой площадке даркнет и на других неиндексированных веб-сайтах покупки часто оплачиваются монетами bitcoin и monero и другими видами криптовалют. Однако служба добилась некоторого успеха в отслеживании преступников, которые используют криптовалюту для отмывания доходов от продажи наркотиков. Использование криптовалют упрощает оплату незаконных сделок, однако преступникам в процессе сделки все равно необходимо конвертировать криптовалюту в фиат, и наоборот. В это время правоохранительным органам легче всего идентифицировать преступников. Используя традиционные методы расследования, такие как наблюдение, секретные операции и информаторов, в сочетании с анализом финансовых и блокчейн операций, Служба может выследить и арестовать преступников и ликвидировать транснациональные преступные организации, а также криптовалютные биржи, которые обычно отмывают доходы для криминальных сетей, занимающихся или поддерживающих площадку даркнет.

Чаще всего для обеспечения анонимности, преступники пользуются услугами одноранговых платформ, в частности, стартапов, которые отказываются регистрироваться в качестве компаний, предоставляющих расчётно-финансовые услуги, и не соблюдают требований соответствующих законов.

Тем не менее, несмотря на это, национальные и международные агентства обучают следователей тому, как лучше всего отслеживать криптовалюту и таким образом выйти на преступника.



По материалам https://www.coindesk.com

Читайте также

13802018-03-26

Швеция становится оазисом для скрытого майнинга

Согласно данным отчета Symantec Corp 2018 «Об угрозе безопасности в Интернете», число атак скрытого майнинга в четвертом квартале прошлого года в крупнейшей скандинавской экономике увеличилось примерно на 10 процентов, что примерно вдвое превышает скачок по всему миру.

Безопасность
14672018-08-15

$68 млн собрали два псевдо-ICO только в августе

Согласно результатам недавних исследования Diar, мошеннические ICO обошлись инвесторам практически в $100 миллионов. Исследователи подсчитали средства, украденные с начала июля 2016 года. По информации Diar, только за две первые недели августа два масштабных мошеннических ICO сумели заработать на неосторожных инвесторах $68 миллионов.

ICO, Безопасность

Последние статьи из раздела Безопасность

Свежее видео на канале

Выбор редакции

4512021-05-07

С чего начать облачный майнинг? Отвечает Nhash

Nhash стала одной из лучших платформ облачного майнинга с многолетним опытом предоставления первоклассных систем майнинга криптовалют.

Майнинг
214742017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
185322020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
173672018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
119372018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
44232021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины