Американские таможенные чиновники утверждают, что криптовалюта помогает отслеживать преступников
Сотрудник иммиграционной и таможенной службы США (ICE) заявил, что преступники подвергают себя риску быть обнаруженными каждый раз, когда они конвертируют криптовалюту в фиат.
Мэтью Аллен, сотрудник отдела ICE по вопросам внутренней безопасности (HSI), рассказал о роли криптовалют в незаконном обороте наркотиков на заседании Сената 3 октября:
На торговой площадке даркнет и на других неиндексированных веб-сайтах покупки часто оплачиваются монетами bitcoin и monero и другими видами криптовалют. Однако служба добилась некоторого успеха в отслеживании преступников, которые используют криптовалюту для отмывания доходов от продажи наркотиков. Использование криптовалют упрощает оплату незаконных сделок, однако преступникам в процессе сделки все равно необходимо конвертировать криптовалюту в фиат, и наоборот. В это время правоохранительным органам легче всего идентифицировать преступников. Используя традиционные методы расследования, такие как наблюдение, секретные операции и информаторов, в сочетании с анализом финансовых и блокчейн операций, Служба может выследить и арестовать преступников и ликвидировать транснациональные преступные организации, а также криптовалютные биржи, которые обычно отмывают доходы для криминальных сетей, занимающихся или поддерживающих площадку даркнет.
Чаще всего для обеспечения анонимности, преступники пользуются услугами одноранговых платформ, в частности, стартапов, которые отказываются регистрироваться в качестве компаний, предоставляющих расчётно-финансовые услуги, и не соблюдают требований соответствующих законов.
Тем не менее, несмотря на это, национальные и международные агентства обучают следователей тому, как лучше всего отслеживать криптовалюту и таким образом выйти на преступника.
По материалам https://www.coindesk.com
Читайте также
КИТАЙСКИЕ ХАКЕРЫ ЗАРАБОТАЛИ $800 ТЫСЯЧ НА МАЙНИНГЕ SIACOIN
Группа хакеров предположительно вступила в сговор с китайской компанией по техобслуживанию компьютеров и взломала устройства, принадлежащие интернет-клубам с целью майнинга криптовалюты
Что нельзя делать при настройке full-node
В мире криптовалют ноды играют все более важную роль. Они стимулируют держателей монет блокировать огромные суммы определенной валюты и предоставлять ценные услуги сети. Тем не менее, есть некоторые проблемы при настройке full-node, особенно если пользоваться при этом помощью посторонних людей.