Преступники «уязвимы» при конвертации криптовалют в фиат

Преступники «уязвимы» при конвертации криптовалют в фиат

Американские таможенные чиновники утверждают, что криптовалюта помогает отслеживать преступников

Сотрудник иммиграционной и таможенной службы США (ICE) заявил, что преступники подвергают себя риску быть обнаруженными каждый раз, когда они конвертируют криптовалюту в фиат.

Мэтью Аллен, сотрудник отдела ICE по вопросам внутренней безопасности (HSI), рассказал о роли криптовалют в незаконном обороте наркотиков на заседании Сената 3 октября:

На торговой площадке даркнет и на других неиндексированных веб-сайтах покупки часто оплачиваются монетами bitcoin и monero и другими видами криптовалют. Однако служба добилась некоторого успеха в отслеживании преступников, которые используют криптовалюту для отмывания доходов от продажи наркотиков. Использование криптовалют упрощает оплату незаконных сделок, однако преступникам в процессе сделки все равно необходимо конвертировать криптовалюту в фиат, и наоборот. В это время правоохранительным органам легче всего идентифицировать преступников. Используя традиционные методы расследования, такие как наблюдение, секретные операции и информаторов, в сочетании с анализом финансовых и блокчейн операций, Служба может выследить и арестовать преступников и ликвидировать транснациональные преступные организации, а также криптовалютные биржи, которые обычно отмывают доходы для криминальных сетей, занимающихся или поддерживающих площадку даркнет.

Чаще всего для обеспечения анонимности, преступники пользуются услугами одноранговых платформ, в частности, стартапов, которые отказываются регистрироваться в качестве компаний, предоставляющих расчётно-финансовые услуги, и не соблюдают требований соответствующих законов.

Тем не менее, несмотря на это, национальные и международные агентства обучают следователей тому, как лучше всего отслеживать криптовалюту и таким образом выйти на преступника.



По материалам https://www.coindesk.com

Читайте также

34012018-11-28

Bitstamp будет противодействовать рыночным манипуляциям

Крупнейшая крипто-платформа в Европе Bitstamp и компания Irisium Ltd, ведущий поставщик ПО для мониторинга рынка и аналитики для бирж, регуляторов и компаний, занимающихся торговлей, объявили о партнерстве. Мониторинг от Irisium теперь заработает на бирже Bitstamp.

Безопасность
40912018-10-08

Взломанные аккаунты Facebook продаются в даркнете

Украденные в конце сентября данные о каждом из 50 миллионов пользователей Facebook продаются в даркнете. После того как социальная сеть объявила об обнаруженной уязвимости, компания поспешила официально заявить о ее устранении и отсутствии угрозы для пользователей. Однако это утечка данных стала одной из самых масштабных в истории соцсети, и теперь свежая пользовательская база данных Facebook появилась на подпольных онлайн-рынках.

Безопасность

Последние статьи из раздела Безопасность

Свежее видео на канале

Выбор редакции

621332024-07-25

LendPal.io объявляет о начале бета-тестирования

LendPal.io с объявляет о начале бета-тестирования своей инновационной платформы для криптовалютного P2P-кредитования.

Новости, Стабильные коины, Трейдинг, Инвестиции, Это интересно
727772020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
641752017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
629952018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
491602021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
457552018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно