Bitfinex подозревается в связях с колумбийскими наркобаронами

Власти Польши конфисковали 1,27 миллиарда польских злотых (около 371 миллионов долларов США) с банковских счетов двух компаний, которые подозреваются в отмывании денег для наркокартеля в Колумбии. Некоторые местные издания связывают эти компании с криптовалютной биржей Bitfinex.

По данным TVP Info одна из этих компаний являлась подрядчиком Министерства иностранных дел Бельгии во время строительства посольства в Демократической Республике Конго и присвоила себе 400 000 евро, принадлежащие министерству, на ее счетах были обнаружены украденные деньги. Также сообщалось, что обе компании связанны с криптовалютной биржей, название которой не раскрывалось.

Польский информационный портал Spider’s Web, ссылаясь на «неофициальную информацию», прямо указал на биржу Bitfinex, потому что у нее есть счета в банке, в котором обнаружились украденные деньги на счетах мошенников.

Кроме того, один из клиентов биржи Bitfinex на польском Bitcoin-форуме заявил, что давал свидетельские показания польской полиции, поскольку ему перечислялись деньги с биржи компанией Crypto sp. z o.o, которая может быть , по слухам, связанна с колумбийскими наркокартелями, материнская компания которой Crypto Capital Corp. считается офшорной компанией компании Bitfinex.

В прессе не было предъявлено никаких официальных обвинений, и в отчетах указывалось, что обвинители обращались и в Европол, и в Интерпол в связи с международным характером дела. 

Биржа Bitfinex считает эти утверждения необоснованными и заявляет, что эти слухи распространяются, чтобы повлиять на лояльность ее клиентов и количество операций

По материалам https://www.ccn.com