Проверяемая площадка за год не могла ни реформировать старую систему, ни построить новую. У регулятора сдали нервы.
Криптовалютная компания FSHO подала заявку на получение разрешения на осуществление криптовалютой деятельности 26 сентября 2017 года.
8 марта 2018 финансовый регулятор провёл проверку на бирже и определил, что она не имеет надлежащих систем безопасности, осуществляет подозрительные транзакции и не придерживается процедуры Знай своего клиента (KYC), в связи с чем приостановил деятельность биржи на месяц и обязал биржу улучшить безопасность и придерживаться всех необходимых процедур для надлежащего осуществления деятельности в индустрии цифровых валют.
Среди прочего регулятор обязал биржу не осуществлять транзакции, которые могут быть связаны с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также установить системы, которые проводят расчёты по транзакциям в режиме реального времени.
23 марта регулятор провёл ещё одну проверку и 6 апреля издал ещё один приказ об улучшении деятельности, а также предлагал бирже помощь внешних юристов и сертифицированный аудиторов, однако компания не отреагировала на требования регулятора надлежащим образом. В связи с этим Агентство финансовых услуг Японии отклонило заявку биржи FSHO.
По материалам ccn
Читайте также
Binance обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
Министерство юстиции США и Налоговое управление расследуют деятельность крупнейшей крипто биржи на предмет незаконной активности.
200000 BNB переведены с комиссией меньше $1
Вчера с криптобиржи с Binance перевели 200000 BNB на сумму $100,738,776 на неизвестный кошелек.