Проверяемая площадка за год не могла ни реформировать старую систему, ни построить новую. У регулятора сдали нервы.
Криптовалютная компания FSHO подала заявку на получение разрешения на осуществление криптовалютой деятельности 26 сентября 2017 года.
8 марта 2018 финансовый регулятор провёл проверку на бирже и определил, что она не имеет надлежащих систем безопасности, осуществляет подозрительные транзакции и не придерживается процедуры Знай своего клиента (KYC), в связи с чем приостановил деятельность биржи на месяц и обязал биржу улучшить безопасность и придерживаться всех необходимых процедур для надлежащего осуществления деятельности в индустрии цифровых валют.
Среди прочего регулятор обязал биржу не осуществлять транзакции, которые могут быть связаны с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также установить системы, которые проводят расчёты по транзакциям в режиме реального времени.
23 марта регулятор провёл ещё одну проверку и 6 апреля издал ещё один приказ об улучшении деятельности, а также предлагал бирже помощь внешних юристов и сертифицированный аудиторов, однако компания не отреагировала на требования регулятора надлежащим образом. В связи с этим Агентство финансовых услуг Японии отклонило заявку биржи FSHO.
По материалам ccn
Читайте также
Лучшие криптобиржи 2021 года по версии Forbes
Forbes составил список из 10 лучших централизованных криптобирж на основе их веб-трафика, ликвидности, объема торгов и доступности для клиентов из США.
Китай продолжает блокировать биржи
Пользователи из Китая не могут получить доступ к большинству криптовалютных бирж.