Криптобиржа WazirX подозревается в отмывании денег

Криптобиржа WazirX подозревается в отмывании денег

Крупнейшая в Индии криптобиржа WazirX получила уведомление от Управления по соблюдению правопорядка (ED) о подозрениях в содействии отмыванию денег и нарушении валютного законодательства.

Деятельность биржи WazirX привлекла внимание ведомства в рамках расследования отмывания средств китайскими приложениями для онлайн-ставок.

В уведомлении ED утверждает, что китайские пользователи конвертировали 570 млн рупий (~$8,8 млн) в криптоактивы на платформе WazirX, а затем перевели средства на Binance. 

Ведомство считает, что в общей сложности Binance получила 8,8 млрд рупий (~$120 млн) в криптовалюте и перевела WazirX 14 млрд рупий (~$191 млн). При этом эти транзакции документально не подтверждены, что нарушает руководящие принципы FEMA.

WazirX категорически опровергает обвинения, заявляя, что не получала уведомлений от ED. WazirX был куплен биржей Binance в 2019 году. 

Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы оставаться в курсе новостей из мира криптовалют 

Читайте также

5032021-07-02

SEC Таиланда возбудил уголовное дело против Binance

Финансовый регулятор Таиланда возбудил уголовное дело против Binance за незарегистрированную деятельность.

Регуляторы, Биржи
3102021-07-26

Binance снизит лимит размера плеча при торговле фьючерсами

Криптовалютная биржа Binance снизит лимит кредитного плеча на фьючерсы.

Биржи

Последние статьи из раздела Биржи

Свежее видео на канале

Выбор редакции

253032017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
246062020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
210142018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
145692018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
90352021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
63932018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно