Крупнейшая в Индии криптобиржа WazirX получила уведомление от Управления по соблюдению правопорядка (ED) о подозрениях в содействии отмыванию денег и нарушении валютного законодательства.
Деятельность биржи WazirX привлекла внимание ведомства в рамках расследования отмывания средств китайскими приложениями для онлайн-ставок.
В уведомлении ED утверждает, что китайские пользователи конвертировали 570 млн рупий (~$8,8 млн) в криптоактивы на платформе WazirX, а затем перевели средства на Binance.
Ведомство считает, что в общей сложности Binance получила 8,8 млрд рупий (~$120 млн) в криптовалюте и перевела WazirX 14 млрд рупий (~$191 млн). При этом эти транзакции документально не подтверждены, что нарушает руководящие принципы FEMA.
WazirX категорически опровергает обвинения, заявляя, что не получала уведомлений от ED. WazirX был куплен биржей Binance в 2019 году.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы оставаться в курсе новостей из мира криптовалют
Читайте также
Binance наняла экс-агента Налоговой службы США
Руководителем нового отдела комплаенса Binance стал Тигран Гамбарян, проработавший более десяти лет спецагентом в Налоговой службе США (IRS).
Binance инвестировала в Forbes $200 миллионов
Криптобиржа Binance приобретет долю в Forbes на 200 миллионов долларов в преддверии IPO, через SPAC-компанию.