Крупнейшая в Индии криптобиржа WazirX получила уведомление от Управления по соблюдению правопорядка (ED) о подозрениях в содействии отмыванию денег и нарушении валютного законодательства.
Деятельность биржи WazirX привлекла внимание ведомства в рамках расследования отмывания средств китайскими приложениями для онлайн-ставок.
В уведомлении ED утверждает, что китайские пользователи конвертировали 570 млн рупий (~$8,8 млн) в криптоактивы на платформе WazirX, а затем перевели средства на Binance.
Ведомство считает, что в общей сложности Binance получила 8,8 млрд рупий (~$120 млн) в криптовалюте и перевела WazirX 14 млрд рупий (~$191 млн). При этом эти транзакции документально не подтверждены, что нарушает руководящие принципы FEMA.
WazirX категорически опровергает обвинения, заявляя, что не получала уведомлений от ED. WazirX был куплен биржей Binance в 2019 году.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы оставаться в курсе новостей из мира криптовалют
Читайте также
Самые выгодные криптобиржи для торговли в 2021 году
Где получить бонус за регистрацию? Какие криптобиржи самые конфиденциальные? Где обмен монет дешевле? Мы готовы дать ответ на все интересующие вас вопросы относительно цифровых торговых площадок.
Пенсионные счета IRA Financial взломали на $36 млн
IRA Financial взломана на 36 миллионов долларов. 8 февраля хакеры украли 21 миллион долларов в биткоинах и 15 миллионов долларов в Ethereum с пенсионных счетов IRA Financial Trust.