Министерство юстиции (DoJ) конфисковало рекордные $3,6 миллиарда в биткоинах, которые были украдены при взломе криптобиржи Bitfinex в 2016 году.
Во время крупнейшей конфискации криптовалюты за всю историю арестована семейная пара - Илья Лихтенштейн и Хизер Морган. На момент взлома украденные 119 754 ВТС оценивались в $70 миллионов. По нынешнему курсу стоимость украденных средств выросла до $4,5 миллиардов.
В судебных документах подробно описан весь процесс отмывания средств, который удалось раскрыть после закрытия даркнет-рынка AlphaBay.
Из 119 754 биткоинов 95 000 ВТС - около $3,6 миллиарда - не были выведены, и остались в кошельке у пары. Агенты смогли получить доступ к нему и конфисковать эту сумму.
Дуэт использовал различные методы отмывания актива:
- программу автоматизации транзакций
- переводы на различные счета бирж и рынков даркнета
- конвертацию ВТС в анонимную валюту
- зачисление на аккаунты вымышленных личностей по фальшивым документам.
Украденные монеты также пропускались через миксеры и даркнет-рынок Hydra, обменивались на золото, NFT и подарочные карты.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы оставаться в курсе новостей из мира криптовалют
Читайте также
Robinhood выходит на IPO
Robinhood собирается выйти на публичные рынки всего через несколько месяцев после урегулирования претензий с FINRA.
Intercontinental Exchange продала свою долю в Coinbase за $1.2 млрд
Intercontinental Exchange, владелец New York Stock Exchange (NYSE) и криптовалютной торговой площадки Bakkt, продал свою 1.4% долю в Coinbase за $1.2 млрд.