Dos tercios de los principales intercambios de cifrado son sospechosos de lavado de dinero, inflación de los volúmenes de operaciones diarios y calificaciones falsas.
La calificación de los intercambios de criptomonedas CoinMarketCap todavía plantea muchas preguntas.
La administración del sitio ha tenido que justificarse más de una vez publicando información falsa sobre el volumen de operaciones cambiarias y facilitando así transacciones apresuradas y poco meditadas. Las acusaciones obligaron al servicio analítico a añadir nuevos marcadores y ajustar los datos de volumen. Sin embargo, la nueva metodología no agregó transparencia a los informes ni confianza en los intercambios de cifrado.
Blockchain Transparency Institute (BTI) realizó una investigación en 130 intercambios de cifrado y llegó a conclusiones decepcionantes. Como antes, los volúmenes de operaciones de más de la mitad de los mercados de criptomonedas están inflados sin precedentes. Según los investigadores, el volumen de operaciones diario está sobreestimado en más de 6 mil millones de dólares.
Según la nueva calificación BTI, el ganador fue Binance, Bitfinex se llevó la plata y los investigadores dieron el bronce a la principal bolsa estadounidense Coinbase. Bithumb logró situarse en la cuarta posición, dejando muy atrás al gigante surcoreano Upbit. Este último cae al puesto 16 y, a pesar de la falta de quejas tras una reciente auditoría, según BTI Upbit exagera 11 veces sus volúmenes diarios. Los 10 principales intercambios de cifrado que proporcionan cifras comerciales correctas de blockchaintransparency.org:
Entre los intercambios de cifrado anti-líderes BCEX, con datos exagerados por 22 mil veces, LBank (4400), Bit-Z (469), ZB (391) y Bibox (más de 85).
A diferencia de las calificaciones de CoinMarketCap, BTI se negó a incluir en la lista los intercambios clonados creados como una copia al carbón. Por lo tanto, la lista alternativa de BTI no incluye muchos sitios conocidos incluidos entre los veinte primeros de CoinMarketCap.
Esta no es la primera acusación contra el popular servicio analítico CoinMarketCap. En primavera hubo toda una campaña antipublicidad acusando al servicio de fraude y manipulación de datos. A principios de año, el servicio fue acusado de manipular el mercado de criptomonedas, después de excluir a las grandes bolsas coreanas Bithumb, Coinone y Korbit del cálculo de los precios medios ponderados de las principales criptomonedas.
En el contexto de información sobre el uso del esquema “pump and dump” para ganar dinero en las redes sociales, todos Las acusaciones de CoinMarketCap pueden tener razón. Según las últimas informaciones, sólo en el primer semestre de este año los grupos comerciales ganaron 825 millones de dólares..., en redes sociales por manipulación del tipo de cambio.
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