Алекс Крюгер, економіст і криптоаналітик, нещодавно виявив, що один із користувачів корейської біржі Bithumb із 25 серпня щодня створює на біржі «підроблений обсяг» на 250 мільйонів доларів.
Річ у тому, що біржа Bithumb пропонує користувачам до 120% повернення комісій за транзакції через airdrops за принципом «першим прийшов першим обслужений». Щоденний ліміт на виплату повернень становить 1 мільярд корейських он (близько 900 000 доларів США). Тому, здійснюючи на біржі торги на певну суму, можна щодня заробляти на поверненнях.
Bithumb збирає комісійні збори, стягуючи 0,15% вартості кожної транзакції на своїй платформі. Це дозволяє користувачам отримувати 0,18% повернення по всіх транзакціях через біржу.
Якщо користувач буде здійснювати транзакції сам з собою, він отримає повернення вдвічі більше, тобто 0,36%.
Це можна зробити за допомогою «промивання торгівлі» шляхом «введення двох протилежних лімітних ордерів». Таким чином, загальні збори, що стягуються обома трейдерами (одним і тим самим користувачем), становитимуть 0,3%. Після отримання повернення у розмірі 120% від усіх комісій це дасть знижку 0,36% на всі ці угоди. І якщо один користувач хоче забрати собі весь мільярд корейських геть у поверненнях, він може зробити це через вищеописану схему. Однак для здійснення такої торгівлі, яка є незаконною в більшості випадків, обсяг торгів такого користувача повинен становити 278 мільярдів корейських он (близько 250 мільйонів доларів).
За словами Крюгера, починаючи з минулого тижня, таку торгівлю щодня здійснює один із користувачів, внаслідок чого обсяг торгів біржі збільшується на штучно створену2. Оскільки південнокорейська біржа пропонує повернення першому, хто прийшов, користувач торгує рівно стільки, скільки потрібно, щоб забрати собі всю суму повернень. Крюгер опублікував графік, на якому видно, що цей користувач щодня об 11 годині починає здійснювати транзакції з 31 тисячею біткоїнів (252 мільярди корейських вон) та іншими монетами на суму 26 мільярдів корейських вон.
Крюгер також зазначає, що біржа Bithumb . А трейдери, які здійснюють штучну торгівлю, після вирахування торгових комісій можуть заробляти до 150 000 доларів на день і загалом 4,5 мільйона доларів протягом усього періоду поки що діє така система повернень.
За матеріалами cryptoglobe.com
Читайте також
Переділ зон впливу на криптобіржах Південної Кореї
У вересні урядом Південної Кореї було введено жорстокі заходи щодо криптобірж. "Кривава різанина" призвела до того, що з кількох десятків майданчиків утрималося на плаву менше десяти. Між тими, хто вижив, почалося те, що можна порівняти з часами 90-х, через які пройшов б...
Чи допоможе Bakkt закінчити рік бичачим проривом?
12 грудня 2018 року біржа Intercontinental Exchange (ICE) розпочне торгівлю ф'ючерсними контрактами на біткоїн. Примітно, що контракти можна укладати через сховище цифрових активів майданчика, а кліринг здійснюватиме компанія ICE Clear US, Inc. Усі квоти будуть у доларах США, а сума, яка блок...
