Хитрый трейдер торгует сам с собой на бирже Bithumb

Хитрый трейдер торгует сам с собой на бирже Bithumb

Алекс Крюгер, экономист и криптоаналитик, недавно обнаружил, что один из пользователей корейской биржи Bithumb с 25 августа ежедневно создает на бирже «поддельный объем» на 250 миллионов долларов.

Дело в том, что биржа Bithumb предлагает пользователям до 120% возврата комиссий за транзакции через airdrops по принципу «первым пришел первым обслужен». Ежедневный лимит на выплату возвратов составляет 1 миллиард корейских вон (около 900 000 долларов США). Поэтому, осуществляя на бирже торги на определенную сумму, можно каждый день зарабатывать на возвратах. 

Bithumb собирает комиссионные сборы, взимая 0,15% от стоимости каждой транзакции на своей платформе. Это позволяет пользователям получать 0,18% возврата по всем транзакциям, осуществляемым через биржу.

Если пользователь будет осуществлять транзакции сам с собой, он получит возврат в два раза больше, то есть 0,36%. 

Это можно сделать посредством «промывки торговли» путем «ввода двух противоположных лимитных ордеров». Таким образом, общие сборы, взимаемые обоими трейдерами (одним и тем же пользователем), составят 0,3%. После получения возврата в размере 120% от всех комиссий, это даст скидку 0,36% на все эти сделки. И если один пользователь хочет забрать себе весь миллиард корейских вон в возвратах, он может сделать это через вышеописанную схему. Однако для осуществления такой торговли, которая является незаконной в большинстве случаев, объем торгов такого пользователя должен составлять 278 миллиардов корейских вон (около 250 миллионов долларов).

По словам Крюгера, начиная с прошлой недели, такую торговлю каждый день осуществляет один из пользователей, в результате чего объем торгов биржи увеличивается на искусственно созданную сумму в 250 миллионов долларов каждые 24 часа. Поскольку южнокорейская биржа предлагает возвраты первому пришедшему, пользователь торгует ровно столько, сколько нужно, чтобы забрать себе всю сумму возвратов. Крюгер опубликовал график, на котором видно, что этот пользователь каждый день в 11 часов начинает осуществлять транзакции с 31 тысячей биткоинов (252 миллиарда корейских вон) и другими монетами на сумму 26 миллиардов корейских вон.

Крюгер также отмечает, что биржа Bithumb ведет довольно «дорогую маркетинговую кампанию». А трейдеры, осуществляющие искусственную торговлю, после вычета торговых комиссий могут зарабатывать до 150 000 долларов в день и в общей сложности 4,5 миллиона долларов в течение всего периода пока действует такая система возвратов.


По материалам cryptoglobe.com

Читайте также

6052018-11-20

Huobi признала Bitcoin Cash АВС истинным форком

На прошлой неделе, сразу после проведенного хардфорка Bitcoin Cash (ВСН), было слишком рано говорить о том, какой форк станет доминирующим. Крупные биржи прекратили торговлю Bitcoin Cash до тех пор, пока раскол цепи не будет оценен специалистами и, разделив балансы ВСН на два новых актива, заняли выжидательную позицию.

Биржи
4962018-11-27

Binance создаёт общий рынок стабильных монет

Крупнейшая криптовалютная платформа Binance заявила о создании новой платформы - единого рынка стейблкоинов. Представители компании не разгласили никаких деталей относительно нового рынка, однако мы знаем, что USDT будет частью этой платформы.

Биржи, Стабильные коины

Последние статьи из раздела Биржи

Свежее видео на канале

Выбор редакции

189882017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
148612018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
131532020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
106292018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
102872018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
82002018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение