La mayoría de los fondos robados del hackeo de Bithumb de este año se enviaron al intercambio ruso Yobit. Los analistas de Crystal Blockchain Analytics llegaron a esta conclusión después de un estudio exhaustivo de los datos.
Para crear una imagen más completa de lo que condujo a la pérdida de 31 millones de dólares, incluidos 2016 BTC, un equipo de analistas analizó las transacciones en los cuatro días previos al ataque.
Usando un conjunto de herramientas de análisis de datos blockchain Crystal, pudimos rastrear todas las direcciones que recibieron fondos estos días.
Todos los fondos retirados de las billeteras Bithumb durante el período del 16 al 20 de junio fueron recibidos por 39 billeteras. El 19 de junio, los activos fijos estaban acumulados en una billetera “1LhW”. Desde allí, las principales transacciones transfirieron fondos a la billetera “18x5”. Los analistas señalaron esta dirección como una billetera fría que pertenece al propio intercambio; Fue esta dirección la que recibió la mayor cantidad de fondos estos días.
Sin embargo, a partir del día 19, la naturaleza de la transferencia de fondos cambió y se iniciaron transacciones con una alta comisión de 0,1 BTC en dos billeteras desconocidas, y luego se retiraron y depositaron 1.050 BTC en direcciones que no habían aparecido previamente en la cadena de bloques. El retiro de fondos a estas 38 direcciones duró más de un día con una comisión excesivamente alta, alcanzando hasta 0,2 BTC.
Las 38 carteras restantes pueden pertenecer a piratas informáticos y se repusieron con 2002,52 BTC. Todas las transacciones tuvieron lugar entre el 19 y 20 de junio y provocaron un aumento global en las tarifas de transacción y la congestión de la red.
Con base en la información anterior, los analistas creen que hay dos opciones posibles:
1) El conjunto de 38 direcciones en las que se incautaron los fondos pertenece a piratas informáticos.
2) Todas las direcciones que se consideraron pertenecen al propio intercambio Bithumb.
Otra posibilidad es que el robo haya ocurrido en billeteras que no están en la base de datos. Dado que Bithumb está cooperando con las autoridades en la investigación de este asunto, así como el hecho de que recientemente pasaron por el proceso de concesión de licencia, la probabilidad de que el intercambio proporcione información falsa es poco probable.
El 2 de agosto, los analistas notaron el comienzo del movimiento de 1973,5 BTC desde direcciones rastreadas a dos billeteras de intercambio Yobit y desde el 31 de agosto, la transferencia del saldo de 29 BTC al servicio CoinGaming.io.
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