Украденные средства с Bithumb перевели на счета Yobit

Украденные средства с Bithumb перевели на счета Yobit

Большинство украденных средств после взлома криптобиржи Bithumb этого года было отправлено на российскую биржу Yobit. К такому выводы пришли аналитики Crystal Blockchain Analytics, после тщательного изучения данных.

Для создания более полной картины, приведшей к потере $31 млн, в том числе 2 016 BTC, команда аналитиков проанализировала транзакции за четыре дня, предшествующих взлому. 

Используя набор инструментов анализа данных блокчейна Crystal, удалось отследить все адреса, получившие средства в эти дни. 

Все средства, изъятые из кошельков Bithumb за период с 16 июня по 20 июня, были получены 39 кошельками. К 19 июня основные средства были аккумулированы на одном кошельке “1LhW”. С него основные транзакции перебрасывали фонды на кошелёк «18x5». Этот адрес аналитики отметили как холодный кошелек, принадлежащий самой бирже, именно он принял за эти дни больше всего средств. 

Однако с 19 числа характер перевода средств изменился и на два неизвестных кошелька были инициированы транзакции с высокой комиссией в в 0,1 BTC, а следом 1 050 BTC были сняты и депонированы по адресам, которые ранее не появлялись в блокчейне. Вывод средств на эти 38 адресов длился более суток с неоправданно высокой комиссией, достигавшей до 0,2 BTC.

Оставшиеся 38 кошельков, возможно, принадлежат хакерам и были пополнены на 2002,52 BTC. Все транзакции проходили в период 19-20 июня и спровоцировали глобальное увеличение транзакционных сборов и перегрузку сети.

Основываясь на приведенной выше информации, аналитики считают, что существует два возможных варианта:

1) Набор из 38 адресов, на которые были изъяты средства, принадлежит хакерам.

2) Все адреса, которые рассматривались, принадлежат самой бирже Bithumb.

Другой возможный вариант заключается в том, что кража могла произойти из кошельков, которых нет в базе данных. Учитывая, что Bithumb сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании этого дела, а также тот факт, что они недавно прошли процедуру лицензирования, вероятность того, что обмен предоставит ложную информацию, маловероятна.

2 августа, аналитики отметили начало движения 1973.5 BTC с отслеживаемых адресов на два кошелька биржи Yobit и с 31 августа передачу остатка в 29 ВТС сервису CoinGaming.io.  

Читайте также

5802018-12-19

Kraken лидирует в новом рейтинге безопасности криптобирж

Компания ICO Ratin обновила свой рейтинг, который охватил 137 криптоплощадок с суточным объемом торгов более $100 тыс.

Биржи
7632021-01-12

10 лучших криптобирж на 2021 год

Покупка криптовалюты чаще всего начинается с поиска безопасной биржи.

Биржи

Последние статьи из раздела Биржи

Свежее видео на канале

Выбор редакции

191072017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
149782018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
134212020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
107492018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
103592018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
83122018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение