Pertukaran mana yang memiliki lisensi resmi?

Sebagian besar pertukaran kripto beroperasi dengan cara bajakan, memanfaatkan celah hukum di berbagai negara. Namun hal ini akan segera berakhir: regulator di Eropa dan Asia semakin mengeluarkan peringatan bahwa platform perdagangan dan pertukaran uang digital mungkin ditutup jika pemiliknya tidak memperoleh izin resmi dan mulai mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Recently, Binance received an order to obtain registration from the Central Bank of the Netherlands and Malaysia Binance, and before that Huobi and Bybit.

Namun di sisi lain, regulator tertarik dengan pajak yang dibayarkan oleh platform digital, sehingga mereka berjanji akan memfasilitasi prosedur pengurusan izin dan keringanan pajak bagi perusahaan yang mulai bekerja sama dengan pihak berwenang.

Yuridiksi paling bersahabat untuk mendapatkan lisensi perdagangan dan penyimpanan mata uang kripto adalah:

• Singapura;
  
• Malta;
  
• Siprus;
  
• Estonia;
  
• Hong Kong;
  
• AS.
  

Kami telah menyiapkan informasi mengenai pertukaran kripto besar yang mampu memperoleh lisensi resmi dan secara hukum melindungi penggunanya dari kemungkinan tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak penipu, serta dari kebangkrutan mereka sendiri.

Coinbase

Pertukaran kripto terbesar, diluncurkan pada tahun 2012. Ia memiliki kantor pusat di Washington, tetapi memposisikan dirinya sebagai perusahaan transnasional. Asetnya diperkirakan mencapai $223 miliar pada akhir Maret 2021.

Layanan Coinbase digunakan oleh pedagang di hampir 40 negara, tetapi perusahaan ini hanya memiliki sedikit lisensi resmi.

Bursa tersebut mendapat izin untuk beroperasi dari regulator:

• Jerman (Juni 2021). Diterbitkan oleh Otoritas Pengawas Keuangan Federal.
  
• Jepang (Juni 2021) Diterbitkan oleh Financial Services Agency.
  
• Malta (Maret 2020) Dilisensikan oleh Malta Electronic Finance Institution (EMI).
  
• AS (Maret 2017). Dikeluarkan oleh Departemen Layanan Keuangan beberapa negara bagian: New York, Pennsylvania, Arkansas, Virginia, Colorado, Washington, Minnesota.
  
• Singapura (September 2018) Dikeluarkan oleh Bank Sentral negara tersebut.
  

Manajemen bursa secara resmi mengumumkan rencana untuk mendapatkan lisensi dari regulator India dan mulai beroperasi di negara ini pada akhir tahun 2021 tahun.

Huobi

Huobi adalah bursa Tiongkok yang mulai beroperasi pada tahun 2013. Menurut data resmi perusahaan, asetnya berjumlah $13,86 miliar.

Pada Juli 2021 dia meninggalkan negaranya dan menerima izin tinggal di Seychelles. Platform ini memiliki kantor resmi di AS, Rusia, Ukraina, Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan..

Pertukaran kripto berhasil mendapatkan dukungan dari regulator dengan melakukan merger dengan perusahaan besar dari yurisdiksi berbeda dan membeli saham pengendali di situs yang diatur.

1. Setelah mengakuisisi Bursa Jepang pada bulan September 2018 Bittrade, yang memiliki lisensi FSA, Huobi Jepang Holding diberi kesempatan untuk beroperasi di pasar mata uang kripto di Negeri Matahari Terbit.
   
2. Bursa tersebut mendapat izin resmi untuk beroperasi di Hong Kong pada bulan Juni 2020. Untuk melakukan hal ini, perusahaan mengakuisisi 75% saham di produsen perangkat keras komputer nasional Pantronics Holdings, yang saat itu hampir bangkrut.
   
3. Pada tahun 2018, Gibraltar mengeluarkan lisensi DLT untuk bursa tersebut, yang memberikan hak untuk menggunakan teknologi registri terdistribusi dalam aktivitas keuangan. Hal ini terjadi setelah Teknologi Huobi berinvestasi besar-besaran pada perekonomian semenanjung. 
   
4. Pada bulan Desember 2020, anak perusahaan Huobi Trust Company menerima lisensi perwalian untuk melakukan aktivitas keuangan di Nevada dan Wyoming (AS).
   

Karena Ukraina dan Rusia masih belum memiliki peraturan yang jelas mengenai aset digital, Huobi dapat beroperasi di negara-negara tersebut tanpa memperoleh lisensi.

Binance

Binance

Upaya Binance untuk mendapatkan izin resmi dari regulator keuangan global belum berhasil. Dan bahkan tindakan ketat untuk mengendalikan verifikasi wajib pedagang tidak membantu. 

Selain itu, Malta yang ramah digital telah mengajukan gugatan terhadap bursa dan menolak mengeluarkan lisensi.

Changpeng Zhao sudah mencari posisi CEO perusahaan adalah orang dengan pengalaman luas bekerja di otoritas pengatur untuk meluncurkan mesin birokrasi dan akhirnya mendapatkan izin kerja resmi.

Menerbitkan lisensi untuk bursa ini juga ditolak:

• AS;
  
• Belanda;
  
• Italia;
  
• Polandia;
  
• Jerman;
  
• Korea Selatan;
  
• Jepang;
  
• Inggris Raya;
  
• Thailand;
  
• Cayman Islands.

Di Tiongkok, bursa diblokir dan pedagang kehilangan akses ke akun mereka. Penarikan dana hanya dapat dilakukan menggunakan VPN..

Klaim dari otoritas pengatur dan bank sama: platform tersebut dituduh melakukan pencucian uang menggunakan saham yang diberi token dan penghindaran pajak. Hanya perubahan menyeluruh pada kebijakan internal dan rebranding perusahaan yang dapat menyelamatkan Binance dari murka otoritas fiskal.

Berlangganan ForkNews di Telegram untuk terus mengetahui berita terbaru dari dunia mata uang kripto