Більшість криптобірж працюють піратським способом, користуючись лазівками у законодавствах різних країн. Але цьому приходить кінець: регулятори Європи та Азії все частіше видають попередження, що майданчики для торгівлі та обміну цифрових грошей можуть бути закри...
ті, якщо їхні власники не оформлять офіційні ліцензії та не почнуть дотримуватись встановлених правил.
Нещодавно припис про необхідність отримати реєстрацію від ЦБ Нідерландів та Малайзії отримала Binance, а до цього під приціл фіскальних служб Іспанії потрапили Найдружнішими юрисдикціями для отримання ліцензії на торгівлю та зберігання криптовалют є:
криптобірж, які змогли отримати офіційні ліцензії та юридично захистили своїх користувачів від можливих протиправних дій з боку шахраїв, а також від власного банкрутства.
Coinbase
Найбільша криптобіржа, запущена 2012 року. Має штаб-квартиру у Вашингтоні, але себе позиціонує як транснаціональна компанія. Її активи оцінюються на кінець березня 2021 року в межах $223 млрд. Послугами Coinbase користуються трейдери майже в 40 країнах світу, але офіційних ліцензій у компанії небагато. Біржу отримала дозвіл на роботу від регуляторів: Видано Федеральним управлінням фінансового нагляду.
Huobi
Huobi - китайська біржа, яка розпочала свою роботу в 2013 році. За офіційними даними компанії, її активи становлять $13.86 млрд.
У липні 2021 року вона залишила свою країну і отримала прописку на Сей. Майданчик має офіційні офіси в США, Росії, Україні, Гонконгу, Японії та Південній Кореї...
Добитися розташування регуляторів криптобіржі вдається шляхом злиття з великими компаніями різних юрисдикцій та купівлі контрольних пакетів акцій регульованих майданчиків.
- Після придбання у вересні 2018 року японської біржі Bittrade, яка мала ліцензію FSA, Huobi Japan Holding отримала можливість працювати на криптовалютному ринку Країни Вранішнього сонця.
Оскільки Україна і Росія досі не мають чітких регуляцій щодо цифрових ліцензій.
Binance
Зусилля Binance отримати офіційні дозволи від світових фінансових регуляторів поки не мали успіху. І навіть жорсткі заходи щодо контролю за обов'язковою верифікацією трейдерів їй не допомагають.
Більш того, дружня до цифрових майданчиків Мальта висунула судовий позов проти біржі і відмовила у видачі ліцензії.
Чанпен Чанпен href="https://forknews.io/stock/005042-chanpen-chzhao-ischet-zam.html">посада СЕО компанії людини з великим досвідом роботи в контролюючих органах, щоб запустити бюрократичну машину і отримати нарешті офіційні дозволи на роботу.
У видачі ліцензії відмовили:
- США;
- Нідерланди;
- Італія;
- Польща;
- Німеччина;
- Південна Корея;
- Японія;
- Великобританія;
- Таїланд;
- Кайманові острови.
У Китаї біржа заблокована і трейдери втратили доступ до своїх. Вивести кошти вдалося лише за допомогою VPN..
Претензії у контролюючих органів та банків однакові: майданчик звинувачується у відмиванні грошей за допомогою токенізованих акцій та ухиляння від податків. Врятувати Binance від гніву фіскалів може тільки повна зміна внутрішньої політики та ребрендинг компанії.
Читайте також
Рейтинг безпеки криптовалютних бірж від Group-IB
Кібер-охоронна компанія Group-IB у партнерстві з ІТ-платформою CryptoIns повідомляє, що розробила «першу у світі систему оцінки для визначення страхових премій, необхідних для адекватного покриття криптоактивів, що зберігаються на великих біржах».
CFTC ініціювала розслідування проти Gemini
Інформація, що спливла під час судового розгляду близнюків Вінклвосс, зацікавила Комісію з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC). Відомство розпочало розслідування діяльності біржі.
