Перевірюваний майданчик за рік не міг ні реформувати стару систему, ні збудувати нову. У регулятора здали нерви.
Криптовалютна компанія FSHO подала заявку на отримання дозволу на провадження криптовалютної діяльності 26 вересня 2017 року.
8 березня 2018 фінансовий регулятор провів перевірку на біржі і визначив, що вона не має належних систем безпеки, здійснює підозрілі транзакції і не дотримується процедури Знай свого клієнта (KYC), у зв'язку з чим призупинив діяльність біржі на місяць і зобов'язав біржу поліпшити безпеку валют.
Серед іншого регулятор зобов'язав біржу не здійснювати транзакції, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, а також встановити системи, які проводять розрахунки по транзакціях в режимі реального часу.
23 березня регулятор провів ще одну перевірку біржі допомогу зовнішніх юристів та сертифікованих аудиторів, проте компанія не відреагувала на вимоги регулятора належним чином. У зв'язку з цим Агентство фінансових послуг Японії відхилило заявку біржі FSHO.
За матеріалами ccn
Читайте також
CFTC ініціювала розслідування проти Gemini
Інформація, що спливла під час судового розгляду близнюків Вінклвосс, зацікавила Комісію з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC). Відомство розпочало розслідування діяльності біржі.
Robinhood запустить криптогаманець на початку 2022 року
Популярний брокерський додаток Robinhood Crypto уклав партнерську угоду з Chainalysis напередодні запуску гаманця Robinhood Crypto.
