Перевірюваний майданчик за рік не міг ні реформувати стару систему, ні збудувати нову. У регулятора здали нерви.
Криптовалютна компанія FSHO подала заявку на отримання дозволу на провадження криптовалютної діяльності 26 вересня 2017 року.
8 березня 2018 фінансовий регулятор провів перевірку на біржі і визначив, що вона не має належних систем безпеки, здійснює підозрілі транзакції і не дотримується процедури Знай свого клієнта (KYC), у зв'язку з чим призупинив діяльність біржі на місяць і зобов'язав біржу поліпшити безпеку валют.
Серед іншого регулятор зобов'язав біржу не здійснювати транзакції, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, а також встановити системи, які проводять розрахунки по транзакціях в режимі реального часу.
23 березня регулятор провів ще одну перевірку біржі допомогу зовнішніх юристів та сертифікованих аудиторів, проте компанія не відреагувала на вимоги регулятора належним чином. У зв'язку з цим Агентство фінансових послуг Японії відхилило заявку біржі FSHO.
За матеріалами ccn
Читайте також
Експансії Binance на Південний Схід допомагають інвестиції із Сінгапуру
Один із найбільших криптовалютних майданчиків Binance активно розширюється в Південно-Східній Азії. Амбіції біржі підкріплені великими інвестиціями Temasek Vertex, спрямованими на допомогу у розвитку компанії.
Росіянин втратив 1,2 млн рублів на шахрайстві з криптовалютою
Житель Новгородської області втратив 1,2 млн. рублів на черговому криптовалютному шахрайстві.
