Пенсіонерка з Ізраїлю намагається повернути свої $320,000, які забрав один із найбільших банків країни, через суд.
У 2013 році 69-річна ізраїльтянка року придбала біткоїн на 1000 шекелів ($3240). З того часу її BTC спокійно лежали на гаманці і росли в ціні.
Після 100-кратного збільшення вартості своїх інвестицій пенсіонерка вирішила скористатися прибутком для покупки квартири синові. Вона обміняла ВТС і відправила 100,000,000 шекелів ($320,000) на депозит до одного з найбільших банків країни - Hapoalim Bank.
Банк заблокував кошти, посилаючись на те, що жінка використовувала брудні гроші для покупки ВТС.
криптообмінника, а просто осіли у банку. Hapoalim пояснив свої дії підозрами використання цифрових активів у злочинній діяльності.
Характеристики віртуальних валют дозволяють їх переводити анонімно і без нагляду, часто минаючи необхідність використання фінансових факторів, які застосовуються до режиму боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. суд, щоб відстояти законність свого прибутку. Суд визнав, що джерело грошей, вкладених у біткоїн, «відоме, зрозуміле і підтверджене посиланнями».Поки що банк не поспішає виконувати постанову. Його представники заявили, що вони «вивчать справу і дадуть відповідь у штатному режимі».
Читайте також
Фінансовий регулятор Великобританії кошмарить комерційні банки
Фінансовий регулятор і контрольний орган Великобританії закликав керівників банків дотримуватися всіх запобіжних заходів, щоб зменшити ризик фінансових злочинів на їхніх платформах.
Банк, який обслуговує Tether, на межі банкрутства
Noble Bank, який отримує більшу частину доходу від обслуговування компанії Tether, заявив, що у нього немає готівки. Поки трейдери Tether безуспішно намагаються позбавитися великої кількості монет, банк гарячково шукає фінансування. Нещодавно Noble Bank звернувся до одного з велик...
