Penelitian terbaru dari National Endowment for Democracy (FDD) dan Ellicit menunjukkan bahwa kurang dari satu persen transaksi Bitcoin terkait dengan pencucian uang dengan cara apa pun.
Laporan tersebut, yang ditulis untuk menganalisis bahaya penggunaan mata uang kripto sebagai sarana pencucian uang, menyatakan bahwa banyak kritikus Bitcoin yang salah dengan menyebut pencucian uang sebagai masalah utama mata uang kripto. Pencucian uang adalah transaksi keuangan yang bertujuan untuk menyembunyikan informasi tentang sumber dana yang diperoleh melalui cara ilegal (penipuan, korupsi, kejahatan terorganisir, terorisme, dll).
"Jumlah transaksi yang kami catat cukup kecil. Meskipun Bitcoin memiliki potensi aktivitas kriminal yang sangat besar, sangat sedikit orang yang menggunakannya untuk tujuan tersebut. Platform utama untuk aktivitas tersebut adalah dua portal darknet paling terkenal - Silk Road dan AlphaBay."
Meskipun banyak orang yang skeptis percaya bahwa Afrika adalah pusat kejahatan mata uang kripto, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi ilegal menggunakan mata uang digital dilakukan di Eropa, jumlah ini kira-kira lima kali lebih tinggi dibandingkan jumlah transaksi serupa di Amerika Utara. Perusahaan analitik yakin bahwa cara paling efektif dalam memerangi pencucian uang adalah dengan menerapkan tindakan yang lebih ketat terhadap mereka yang melanggar hukum. “Satu-satunya cara untuk memerangi transaksi semacam itu adalah dengan memperkuat kerja lembaga penegak hukum untuk melacak uang “kotor”.
Berdasarkan materi dari https://cointelegraph.com
Baca juga
Kehancuran Bitcoin terus berlanjut
Ini adalah minggu yang berat, bulan yang berat, dan tahun yang sangat menantang bagi para pembeli Bitcoin. Harga cryptocurrency turun 6,4% minggu ini, 18,7% selama sebulan terakhir, dan 76,2% tahun ini. Penurunan maksimumnya adalah 83,5%. Isaac Newton pernah berkata, “Apa yang naik harus turun,” dan cryptocurrency sangat menegaskan teori ini.
Tetras Capital memberikan saran investasi
Tetras Capital, dana lindung nilai yang berspesialisasi dalam blockchain, cryptocurrency, dan aset digital, baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan menjual ETH dan berinvestasi di BTC. Menariknya, publikasi mengenai hal ini muncul sesaat sebelum lonjakan harga pasar mata uang kripto baru-baru ini, ketika Bitcoin menembus angka $7.000. Ini bisa menjadi tanda kenaikan, yang tentunya akan menguntungkan investor Bitcoin.
